天奈科技:天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

天奈科技:天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专
门会议2024年第一次会议于2024年4月23日发出通知，于2024年4月26日
在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董
事3人。经过半数独立董事推举，独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议，本
次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有
限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议及其决议合
法有效。会议由召集人杨永宏先生主持，与会独立董事经过认真讨论，通过举手
表决的方式一致通过如下决议
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