模塑科技:江南模塑科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

江南模塑科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、董事会主要工作及召开会议情况
2023 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召
开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，
董事会共召开了 15 次会议。
董事会具体召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十一届董事会第十 2023 年 01 月 11 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
七次（临时）会议
审议通过：
第十一届董事会第十 2023 年 01 月 20 日 1、关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
八次（临时）会议 2020 年度财务报告进行重新审计的议案；
2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第十 2023 年 02 月 08 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
九次（临时）会议
第十一届董事会第二 年 月 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
十次（临时）会议 2023 03 01
第十一届董事会第二 2023 年 03 月 22 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
十一次（临时）会议
第十一届董事会第二 2023 年 03 月 27 日 审议通过关于公司前期会计差错更正暨追溯调整的议案。
十二次（临时）会议
第十一届董事会第二 审议通过：
十三次（临时）会议 2023 年 03 月 31 日 1、关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案；
2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第二 2023 年 04 月 13 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
十四次（临时）会议
审议通过：
1、2022 年度董事会工作报告；
2、2022 年度报告及摘要；
3、2022 年度独立董事履行职责情况报告；
第十一届董事会第二 2023 年 04 月 24 日 4、2022 年度财务决算报告；
十五次会议 5、2022 年度利润分配预案；
6、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；
7、江南模塑科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价
报告；
8、关于公司 2022 年度证券投资的专项报告；

9、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；
10、关于接受控股股东担保的议案；
11、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司审计事务所的议案；
12、关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案；
13、关于会计政策变更的议案；
14、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；
15、关于提请股东大会授权公司管理层办理本次模塑转债到
期赎回后注册资本变更及章程修订等工商变更事项的议案；
16、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。
第十一届董事会第二 2023 年 04 月 26 日 审议通过关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
十六次（临时）会议
第十一届董事会第二 2023 年 05 月 09 日 审议通过关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
十七次（临时）会议
审议通过：
第十一届董事会第二 2023 年 06 月 19 日 1、关于增加注册资本及修订公司章程的议案；
十八次（临时）会议 2、江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法；
3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
审议通过：
第十一届董事会第二 2023 年 08 月 29 日 1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案；
十九次会议 2、江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则；
3、江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度。
第十一届董事会第三 年 月 日 审议通过关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案。
十次（临时）会议 2023 10 16
审议通过：
第十一届董事会第三 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案；
十一次（临时）会议 2023 年 10 月 27 日 2、关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案；
3、2023 年前三季度利润分配预案；
4、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，董事会召集召开了 5 次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司
股东大会审议通过的重新审计 2020 年度财务报告、2022 年度利润分配方案、
2023 年日常关联交易、为全资子公司提供担保、注册资本变更、章程修订、2023
年前三季度利润分配方案等重大事项。
股东大会具体召开情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 会议决议
与比例
2023 年第一次 临时股东 审议通过关于聘请公证天业会计师事务所
临时股东大会 大会 38.25% 2023 年 02 月 20 日 （特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报
告进行重新审计的议案。
2023 年第二次 临时股东 1.00% 2023 年 04 月 17 日 审议通过关于预计 2023 年度日常关联交
临时股东大会 大会 易额度的议案。
审议通过：
1、2022 年度董事会工作报告；
2、2022 年度监事会工作报告；
3、2022 年度报告正文及摘要；
4、2022 年度独立董事履行职责情况报告；
5、2022 年度财务决算报告；
6、2022 年度利润分配预案；
2022 年度股东 年度股东 38.76% 2023 年 05 月 16 日 7、公司为全资子（孙）公司提供担保的议
大会 大会 案；
8、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司审计事务所的议案；
9、公司董事、监事及高级管理人员的报酬
津贴的议案；