中集车辆:第二届董事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-041
中集车辆（集团）股份有限公司
第二届董事会 2024 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2024年第五次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出，于2024年4月26日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为公司《2024年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告的议案》
董事会同意《关于 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会 2024 年第五次会议决议；
2、第二届董事会 2024 年第三次审计委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日