华联股份:2023年度董事会工作报告

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-016
北京华联商厦股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
一、董事会日常工作情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各 委员会充分行使职能，提升公司内部管理质量。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责， 认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加有关培训。公司独立董事对责任 范围内的议案已经事前认可并且公正客观地发表意见。2023年报告期内召开的董 事会会议和股东大会信息如下：
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开了6次会议，所有会议召开严格按照程序及规 定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：
序号 时间 届次 议案审议情况
1 2023 年 4 第八届董事 审议通过了公司《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022
序号 时间 届次 议案审议情况
月 26 日 会第二十二 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022
次会议 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
《关于与华联集团签署 <相互融资担保协议> 的议案》
《 2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》《关于在华联财务有限责
任公司关联存贷款风险的评估报告》《关于续聘公司 2023
年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于与财务公
司日常关联存贷款额度预计的议案》《关于使用自有闲置资
金进行委托理财的议案》《关于为控股子公司提供担保额度
的议案》《关于向金融机构申请授信总额度的议案》《关于
公司会计政策变更的议案》《关于召开公司 2022 年年度股
东大会的议案》《2023 年第一季度报告》
2023 年 6 第八届董事 审议通过了公司《关于出售参股公司股权暨关联交易的议
2 月 28 日 会第二十三 案》
次会议
2023 年 8 第八届董事 审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》《2023
3 月 24 日 会第二十四 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于在华
次会议 联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》
2023 年 10 第八届董事
4 月 27 日 会第二十五 审议通过了公司《2023 年第三季度报告》
次会议
2023 年 11 第八届董事 审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
5 月 23 日 会第二十六 动资金的议案》
次会议
2023 年 12 第八届董事 审议通过了公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6 月 13 日 会第二十七 《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于召开公司
次会议 2023 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2023年度，公司共召开了2次股东大会，全部由公司董事会召集，股东大会 召开的具体情况如下：
序 时间 届次 审议议案情况 股东出席情况
号
审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会 通过现场和网络
2023 2022 年 工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 投 票 的 股 东 18
1 年 5 月 年度股 利润分配及资本公积金转增股本预案 》《关于 人 ， 代 表 股 份
18 日 东大会 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于 598,478,631 股，
与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》 占上市公司总股
《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议 份的 21.8634％。
案》《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控

序 时间 届次 审议议案情况 股东出席情况
号
制审计机构的议案》《关于为控股子公司提供担保
额度的议案》
通过现场和网络
2023 2023 年 投 票 的 股 东 18
2 年 12 第一次 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 人 ， 代 表 股 份
月 29 临时股 议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 620,851,717 股，
日 东大会 占上市公司总股
份的 22.6807％。
二、2023年度主营业务概述
报告期内，公司业务主要涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务。
（一）购物中心运营管理业务
公司核心主业为购物中心的运营管理，深厚的零售行业背景为公司购物中心运营管理业务的发展提供了优势条件。经过多年发展，公司在购物中心运营管理行业内已拥有较高的品牌知名度和一定的市场影响力。在购物中心业务模式上，公司结合业务发展规划与选址调查，通过购买、租赁、受托管理等方式获得购物中心物业资源，根据商圈环境、项目定位等确定购物中心的功能定位与商业租户的业态选择，并在此基础上进行方案设计、装修与商户招租，项目开业后通过日常经营管理获得租金和管理费收益，并通过长期持续的租户管理、物业管理、营销管理、财务管理、大数据分析等运营与资产管理措施，提升项目品质与经营效益，保证购物中心长期价值的最大化。同时公司发挥购物中心平台优势，积极推进内容创新，培养购物中心核心竞争力。作为专注于社区型购物中心运营管理的专业运营商，公司以北京地区为核心布局区域，已在国内十几个城市管理近 30
家购物中心。截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下已开业的购物中心共 25 家，总
建筑面积 170 多万平米，其中北京地区 15 家。总体来看，公司购物中心运营管理业务已形成了一定的规模，在北京具有领先优势。
（二）影院运营管理业务
在“平台+内容”发展思路的指导下，公司在依托公司购物中心资源优势、管理团队运营能力的基础上从事影院运营管理业务。影院运营管理的主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。目前公司旗下影院场地全部采
用租赁方式取得，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司旗下共有 14 家影城，92 块
三、报告期经营策略及经营情况讨论分析
报告期内，公司业务主要涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 117.31 亿元人民币，归属于母公司的
股东权益为 69.53 亿元人民币，2023 年度，公司实现营业收入 10.99 亿元人民
币。报告期内公司主要经营情况如下：
（一）聚焦购物中心核心主业，加强主营业务运管管理
2023 年度，公司坚定发展信心，夯实经营管理能力，紧抓消费复苏回暖机遇，充分把握市场形势与有利政策，以聚主业、稳经营、促发展为工作重点，促进购物中心核心主营业务的恢复与提升。
1、加强购物中心运营与管理
报告期内，公司继续深化消费者需求研究，关注因不断变化的市场环境及新消费群体崛起带来的消费需求与消费结构变化、市场竞争格局的变化对社区商业的影响，一店一策，精准定位，做强标杆项目，区域深耕，巩固区域市场优势，充分调动内部力量与优势资源支持弱势项目，协同促进整体提升。
基于项目经营定位和目标客群消费需求，公司在报告期内要求旗下购物中心适时优化业态规划与品牌配置，不断升级汰换品牌，重视引入首进品牌，促进品牌级次提升，提升项目吸引力与市场竞争力。公司持续优化品牌分组管控体系，通过多种措施不断提升 S-A 级等重点品牌的合作价值，多维度增加与重点品牌合作的模式与深度，持续关注品牌经营指标，增加品牌合作粘性，储备经营资源。通过重塑升级招商工具，强化方案与进度的管控深度，重塑管理流程，优化以关键经营指标为核心的考核制度，建立业绩奖励机制，充分利用并发挥各类品牌资源库的功能，加强业务支持力度等方面，提升招商系