大悦城:2023年度董事会工作报告

大悦城控股集团股份有限公司
GRANDJOY HOLDINGS GROUP
CO.,LTD.
2023 年度董事会工作报告
二〇二四年四月

目 录

一、 公司治理情况...... 3
（一）2023 年董事会召开情况...... 3
（二）董事会召集召开股东大会情况...... 5
（三）董事会建设方面的工作...... 6
（四）信息披露情况...... 6
二、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析...... 6
（一）经济市场行业环境分析...... 6
（二）公司经营情况...... 7
（三）2023 年公司财务状况分析...... 12
三、 未来发展的展望...... 15
（一）行业环境和发展趋势...... 15
（二）公司战略及经营计划...... 16
大悦城控股集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《公司法》和《公司章程》的规定，恪尽职守，履职尽责，在全面落实董事会 各项权利的基础上，推动企业各项改革深化提升，充分发挥定战略、作决策、防 风险作用，持续完善公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司 和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 公司治理情况
（一）2023 年董事会召开情况
报告期内，董事会作为公司经营决策主体，充分发挥“定战略、作决策、防 风险”等职能，根据证监会、交易所规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施。 2023 年共召开 11 次董事会，就董事会换届、聘任高管、对外担保、提供财务资 助、发行债务类融资产品、开展衍生品套期保值业务、挂牌转让控股子公司等重 要事项进行了审议。具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：
1、关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2022 年度财务报告》的议案
3、关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
第十届董事会 4、关于计提资产减值准备的议案
第三十四次会 2023 年 4 5、关于审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案
议 月 24 日 6、关于审议《2022 年度内控体系工作报告》的议案
7、关于审议《2023 年重大风险评估报告》的议案
8、关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案
9、关于审议《2022 年度社会责任报告》的议案
10、关于审议 2023 年度贷款授信额度的议案
11、关于审议 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

会议届次 召开日期 会议决议
12、关于审议《2023 年度投资计划》的议案
13、关于审议 2023 年预算报告的议案
14、关于审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
15、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2022
年 12 月 31 日）》的议案
16、关于拟续聘会计师事务所的议案
17、关于审议公司董事 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪酬执行
结果的议案
18、关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案及 2022 年度
薪酬执行结果的议案
19、关于 2023 年度向控股子公司提供担保额度的议案
20、关于 2023 年度向联合营企业提供担保额度的议案
21、关于 2023 年度对外提供财务资助的议案
22、关于 2023 年度向项目公司提供财务资助额度的议案
23、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
24、关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案
25、关于审议 2023 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交
易议案
26、关于审议 2023 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公
司开展融资合作的关联交易议案
审议通过：
1、关于审议《2023 年第一季度报告》的议案
2、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司负债管理制度》的议
案
3、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司内部控制管理办法》
的议案
第十届董事会 2023 年 4 4、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司重大经营风险报告工第三十五次会 月 28 日 作规则》的议案
议 5、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司信用风险管理办法》
的议案
6、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司经济责任审计工作规
定》的议案
7、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司投资审计管理办法》
的议案
8、关于审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
第十届董事会 2023 年 5 审议通过：
第三十六次会 月 29 日 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
议
第十届董事会 审议通过：
第三十七次会 2023 年 7 1、关于董事会换届的议案
议 月 28 日 2、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司合规管理办法》的议
案

会议届次 召开日期 会议决议
3、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司
100%股权的议案
4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
审议通过：
1、关于选举陈朗先生为公司第十一届董事会董事长的议案；
第十一届董事 2023 年 8 2、关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案；
会第一次会议 月 14 日 3、关于聘任曹荣根先生为公司总经理的议案；
4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
5、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案；
6、关于聘任公司证券事务代表的议案。
审议通过：
1、关于审议《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》的议
第十一届董事 2023 年 8 案
会第二次会议 月 28 日 3、关于审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
4、关于对部分全资子公司增资的议案
5、关于审议《2023 年度投资计划年中调整方案》的议案
第十一届董事 2023年10 审议通过：
会第三次会议 月 23 日 关于审议经理层成员 2022 年度业绩考核结果与 2023 年度业绩目
标责任书的议案。
审议通过：
1、关于审议 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案；
第十一届董事 2023年10 2、关于审议《2023 年第三季度报告》的议案；
会第四次会议 月 30 日 3、关于审议 2024 年度对外捐赠预算的议案；
4、关于审议 2022 年度工资总额清算结果及 2023 年度工资总额预
算方案的议案。
第十一届董事 2023年11 审议通过：
会第五次会议 月 10 日 关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书的议案
第十一届董事 2023年12 审议通过：
会第六次会议 月 11 日 1、关于聘任姚长林先生为公司总经理的议案
2、关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案
审议通过：
1、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
第十一届董事 2023年12 2、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议会第七次会议 月 19 日 案
3、关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案
4、关于对外提供财务资助的议案
（二）董事会召集召开股东大会情况
报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，审议通过