福田汽车:九届二次董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-035
北汽福田汽车股份有限公司
九届二次董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公
司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开九届二次董事会的预备通知、正式通知。
2024 年 4 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了九
届二次董事会的系列议案。
公司九届二次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司 1 号楼 106 会议室以现场结合视频方
式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参会董事 9 名，以视频方式参会董事 2 名。
8 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员现场列席了会议，1 名监事视频列席了会议。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了下列议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
2、《2024 年度经营计划》
2024 年确保实现销量 70 万辆（含福田戴姆勒），营业收入 700 亿元（上市公司口径）。
3、《2023 年度财务决算报告》
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
4、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
公司董事会审计/内控委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
具体情况详见临 2024-037 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、《2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度母公司未分配利润余额为-4,412,017,460.95 元，不具备分红条件，
因此，2023 年度公司不进行利润分配。
公司董事会审计/内控委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
6、《2023 年度公积金转增股本预案》
2023 年度公司不进行公积金转增股本。
公司董事会审计/内控委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2023-038 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
公司董事会审计/内控委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
《2023 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、关于《2024 年度高级管理人员经营业绩考核方案》的议案
公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
10、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司董事会审计/内控委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2024-039 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11、《2024 年度独立董事费用预算的议案》
2024 年独立董事预算费用总计 100 万元，其中，审计费用 25 万元，独立董事报酬 60
万元，活动经费 15 万元。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
12、《2023 年年度报告及摘要》
公司董事会审计/内控委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
公司《2023 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2023 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、关于《2023 年企业社会责任报告》的议案
《2023 年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体情况详见临 2024-040 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》:
1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、迟晓燕回避表决。董事会以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》:
公司独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清回避表决，董事会以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《2023 年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》、《审计/内控委员会 2023 年度履职情况报
告》和 5 位独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》，其中 5 位独立董事《2023 年度
独立董事述职报告》尚需提交 2023 年年度股东大会听取。

三、上网公告附件
附件 1：2023 年内部控制评价报告
附件 2：2023 年企业社会责任报告
附件 3：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件 4：致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
附件 5：保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
附件 6：审计/内控委员会 2023 年履职情况报告
附件 7：关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告
附件 8 ：2023 年度独立董事述职报告-刘亭立
2023 年度独立董事述职报告-李亚
2023 年度独立董事述职报告-叶盛基
2023 年度独立董事述职报告-侯福深（报告期内离任）
2023 年度独立董事述职报告-黎韦清（报告期内新任）
附件 9：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
附件 10：公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
附件 11：审计/内控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日