丰元股份:年度股东大会通知

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-022
山东丰元化学股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日公司第六届董事会第七次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的
召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2024
年 5 月 17 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2308
丰元股份会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √
3.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

6.00 《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度公司对外担保计划的议案》 √
8.00 《关于调整商品期货套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》 √
11.00 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》 √
上述议案已分别经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在本次股东大会上进行述职。
特别提示：
1.上述议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11 为股东大会普通决议事项，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.上述议案 7 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；
3．议案 2、7、8、9、10、11 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要
对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：

（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 23 日 16:00 前送达公司
董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024 年 5 月 23 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司证券部
电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：王成武
4、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
附件一：山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程
附件二：山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日

参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：“362805”
2.投票简称：“丰元投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15，结束时间为：
2024 年 5 月 24 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份
有限公司 2023 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《公司 2023 年度拟不进行利润分配的 √
议案》
3.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《关于 2024 年度公司向金融机构申请