丰元股份:山东丰元化学股份有限公司2023年度独立董事述职报告(金永成)

山东丰元化学股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人金永成，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况
金永成先生，1971 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，有日本居留权，工学
博士。曾在日本东京工业大学化学研究科，日本名古屋大学环境学研究科，日本东京都立大学都市环境科学研究科，中国科学院青岛生物能源与过程研究所担任研究员等职，现任公司独立董事，中国海洋大学材料科学与工程学院教授。
报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开了 7 次股东大会、14 次董事会，本着恪尽职守的原
则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，2023 年度，本人未对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：
1、出席董事会情况
独立董事姓名 应出席董事会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次数
次数 次数 加会议次数 席次数
金永成 14 2 12 0 0

2、出席股东大会情况
独立董事姓名 应出席股东大 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次数
会次数 次数 加会议次数 席次数
金永成 7 2 5 0 0
（二）出席董事会专门委员会会议及履职情况
1、战略委员会
2023 年度，本人作为第五届、第六届董事会战略委员会委员，参加了 1 次
会议，审议通过 9 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》
3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
战略委员会 2023 年 5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
第一次会议 2023/07/13 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专
项报告的议案》
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司未来三年股东回报规划
（2023 年-2025 年）>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行 A
股股票的相关事宜的议案》
2、审计委员会
2023 年度，本人作为第五届、第六届董事会审计委员会委员，参加了 5 次
会议，审议通过 20 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
审计委员会 2023 年 2023/01/12 1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
第一次会议
1、《公司 2022 年度审计委员会履职情况
报告》
审计委员会 2023 年 2023/03/15 2、《关于批准报出山东丰元化学股份有限
第二次会议 公司 2022 年度财务报告的议案》
3、《公司 2022 年度财务决算报告》
4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》
5、《公司 2022 年度内部审计工作报告》
6、《公司 2023 年内部审计工作计划》
7、《关于控股股东向公司提供借款暨关联
交易的议案》
8、《关于控股股东向公司全资子公司提供
房屋租赁暨关联交易的议案》
1、《关于批准报出山东丰元化学股份有限
公司 2023 年第一季度财务报告的议案》
审计委员会 2023 年 2023/04/27 2、《公司 2023 年第一季度内部审计工作
第三次会议 报告》
3、《公司 2023 年第二季度内部审计工作
计划》
1、《关于批准报出公司 2023 年半年度财
务报告的议案》
2、《公司 2023 年第二季度内部审计工作
审计委员会 2023 年 报告》
第四次会议 2023/08/29 3、《公司 2023 年第三季度内部审计工作
计划》
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5、《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易
的议案》
1、《关于批准报出公司 2023 年第三季度
财务报告的议案》
审计委员会 2023 年 2023/10/30 2、《公司 2023 年第三季度内部审计工作
第五次会议 报告》
3、《公司 2023 年第四季度内部审计工作
计划》
3、提名委员会
2023 年度，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员，参加了 2 次会议，审议通过 4 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
提名委员会 2023 年 2023/08/29 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董
第一次会议 事会独立董事候选人的议案》