丰元股份:山东丰元化学股份有限公司监事会2023年度工作报告

山东丰元化学股份有限公司
监事会 2023 年度工作报告
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规范性文件的要求，本着对全体股东特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2023 年度监事会工作报告如下：
一、2023 年度监事会的工作情况
报告期内，公司共召开了十一次监事会会议。
序号 届次 日期 审议内容
1 第五届监事会 2023.1.13 1、审议《关于拟续聘会计师事务所
第十六次会议 的议案》
1、审议《公司 2022 年年度报告及
其摘要》
2、审议《公司 2022 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》
3、审议《公司 2022 年度监事会工
作报告》
4、审议《公司 2022 年度财务决算
报告》
5、审议《公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》
2 第五届监事会 2023.3.16 6、审议《公司 2022 年度募集资金
第十七次会议 存放及使用情况的专项报告》
7、审议《关于会计政策变更的议
案》
8、审议《关于控股股东向公司提供
借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于控股股东向公司全资
子公司提供房屋租赁暨关联交易
的议案》
10、审议《关于公司 2022 年度计
提信用减值及资产减值准备的议
案》

3 第五届监事会 2023.4.28 1、审议《公司 2023 年第一季度报
第十八次会议 告》
1、审议《关于公司符合向特定对象
发行 A 股股票条件的议案》
2、审议《关于公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案的议案》
4、审议《关于公司 2023 年度向特
定对象发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度向特
定对象发行A股股票方案的论证分
析报告的议案》
第五届监事会 6、审议《关于公司前次募集资金使
4 第十九次会议 2023.7.14 用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度向特
定对象发行A股股票摊薄即期回报
与公司拟采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
8、审议《关于<公司未来三年股东
回报规划（2023 年-2025 年）>的
议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行A股股票的相关事
宜的议案》
10、审议《关于会计估计变更的议
案》
1、审议《公司 2023 年半年度报告
及其摘要》
2、审议《公司 2023 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告》
3、审议《关于拟续聘会计师事务所
第五届监事会 的议案》
5 第二十次会议 2023.8.30 4、审议《关于监事会换届选举暨提
名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
5、审议《关于公司第六届监事会监
事薪酬（津贴）方案的议案》
6、审议《关于控股孙公司增资扩股
暨关联交易的议案》
6 第六届监事会 2023.9.15 1、审议《关于选举公司第六届监事
第一次会议 会主席的议案》

7 第六届监事会 2023.10.27 1、审议《关于修订公司<监事会议
第二次会议 事规则>的议案》
8 第六届监事会 2023.10.30 1、审议《公司 2023 年第三季度报
第三次会议 告》
9 第六届监事会 2023.11.28 1、审议《关于使用部分闲置募集资
第四次会议 金暂时补充流动资金的议案》
10 第六届监事会 2023.12.22 1、审议《关于部分非公开发行股票
第五次会议 募投项目延期的议案》
11 第六届监事会 2023.12.27 1、审议《关于开展商品期货套期保
第六次会议