龙头股份:龙头股份关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-014
上海龙头（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会暨第四十四次股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 下午 1 点
召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度董事会工作报告 √
2 2023 年年度监事会工作报告 √
3 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告 √
4 2023 年年度利润分配预案 √
5 关于与东方国际集团财务有限公司续签《金融服 √
务框架协议》的关联交易议案
6 关于房屋租赁暨关联交易的议案 √
7 关于公司高管层 2023 年度薪酬考核情况的议案 √
8 关于申请 2024 年银行综合授信的议案 √
9 2024 年度对全资子公司及全资子公司相互之间 √
担保额度预计的议案
10 关于日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年 √

度预计的议案
11 关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案 √
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监
事会第七次会议审议通过了上述 1-12 项议案，详见公司 2024 年 4 月 27 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6、10
应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600630 龙头股份 2024/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份
证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件 1)
i. 现场登记时间：2024 年 5 月 24 日(上午 9:30－11:30，下午 1:30－4:00)
ii. 登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（立信维一软件有限公司）
电话：021-52383315 传真：021-52383305
2、公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
3、在现场登记时间段内，个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、 其他事项
1. 股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
2. 会议联系方式：
联系人姓名：何徐琳
电话号码：021-34061116 或 021-63159108
3. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海龙头（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年年度董事会工作报告
2 2023 年年度监事会工作报告
3 2023 年财务决算及 2024 年财
务预算报告
4 2023 年年度利润分配预案
5 关于与东方国际集团财务有
限公司续签《金融服务框架协
议》的关联交易议案
6 关于房屋租赁暨关联交易的
议案
7 关于公司高管层 2023 年度薪
酬考核情况的议案
8 关于申请 2024 年银行综合授
信的议案

9 2024 年度对全资子公司及全
资子公司相互之间担保额度
预计的议案
10 关于日常关联交易 2023 年度
执行情况及 2024 年度预计的
议案
11 关于 2024 年度开展金融衍生
品交易业务的议案
12 关于修订《独立董事工作制
度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。