正海生物:第四届监事会第二次会议决议公告

监事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-036
烟台正海生物科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年 4 月 26
日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全
体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，其中许月莉、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席监事的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年第一季度
报告》。

监事会决议公告
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 29 日