康冠科技:监事会决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-030
深圳市康冠科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2024年 4 月 26 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公
司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事
会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东
合法利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
监事会
2024年 4 月 29 日