华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-027
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4
月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的
议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023年（经审计）
审计业务收入 30.99 亿元
业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
2023年上市公司 客户家数 675 家
（含A、B股）审 审计收费总额 6.63 亿元

计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，水利、环境和公共
设施管理业，租赁和商务服务业，科学研
涉及主要行业 究和技术服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔
业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综
合等
本公司同行业上市公司审计家数 513 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二） 项目组成员基本情况
何时开始为本 近三年签署或
何时成为 何时开始从事 何时开始
项目组成员 姓名 公司提供审计 复核上市公司
注册会计师 上市公司审计 在本所执业
服务 审计报告情况
项目合伙人/
签字注册会 盛伟明 2003 年 2001 年 2003 年 2022 年 [注 1]
计师
签字注册会 林群慧 2013 年 2008 年 2013 年 2022 年 [注 2]

计师
质量控制复
黄魁龙 2014年 2014 年 2014 年 2023 年 [注 3]
核人
[注 1] 2023 年度，签署杭汽轮、龙马环卫、上海汽配等上市公司 2022 年度
审计报告；2022 年度，签署杭汽轮、龙马环卫、柯林电气等上市公司 2021 年度 审计报告；2021 年度，签署杭汽轮、龙马环卫等上市公司 2020 年度审计报告；
[注 2] 2023 年度，签署华旺科技、杭汽轮、先临三维等上市公司 2022 年度
审计报告；
[注 3] 2023 年度，签署或复核天山电子、千禧龙纤、凯瑞博等上市公司 2022
年度审计报告；2022 年度，签署天山电子等上市公司 2021 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、 繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2024 年度审计收费为 95 万元（其
中财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期审计费用未发
生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
本公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘
外部审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的基本情况、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录
等信息进行审查，并对其在 2023 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度报告财务审计工作期间，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和新的审计准则，较好地完成了公司本年度财务审计工作。
同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日