荣盛发展:公司2023年度董事会工作报告

荣盛房地产发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开展工作。现将 2023 年度公司董事会的工作报告如下：
一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况
（一）董事会履职情况
2023 年度，公司共召开了 15 次董事会会议，8 次股东大会，就公司经营、
管理等方面的重大事项作出了决策，各项决议得到有效执行。
报告期，非独立董事出席董事会及股东大会的情况见下表：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告 以通讯 是否连续
现场出 委托出 缺席董 出席股
董事姓 期应参 方式参 两次未亲
席董事 席董事 事会次 东大会
名 加董事 加董事 自参加董
会次数 会次数 数 次数
会次数 会次数 事会会议
耿建明 15 15 0 0 0 否 8
邹家立 15 15 0 0 0 否 8
吴秋云 8 8 0 0 0 否 4
伍小峰 15 15 0 0 0 否 8
景中华 15 15 0 0 0 否 8
刘晓文 6 6 0 0 0 否 3
李爱红 7 1 6 0 0 否 4
秦德生 6 6 0 0 0 否 3
公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责。
公司董事会、股东大会的召开，均严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章
程》、“董事会（股东大会）会议议事规则”的规定，作出的各项决议均合法有效。
（二）独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事能够认真履行职责，按时参加董事会，在对外担
保、关联交易、年度审计机构选聘、董事及高管聘任等方面发表独立意见，向公
司 2022 年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等
方面发挥了重要作用。
报告期，独立董事出席董事会及股东大会的情况见下表：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告 以通讯 是否连续
现场出 委托出 缺席董 出席股
期应参 方式参 两次未亲
董事姓名 席董事 席董事 事会次 东大会
加董事 加董事 自参加董
会次数 会次数 数 次数
会次数 会次数 事会会议
程玉民 15 1 14 0 0 否 8
王 力 15 1 14 0 0 否 8
金文辉 15 1 14 0 0 否 8
（三）董事会专业委员会履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会已建立健全《董事会战略委员会工作细则》，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2023 年房地产市
场和政策变化较大，战略委员会议对《关于 2023 年度经营计划的议案》进行了
讨论，经研究，董事会战略委员会同意经营班子按照上述发展战略及发展目标开
展日常经营工作，同意将上述战略及发展目标在公司年度报告中对外披露。

2、董事会审计监督委员会履职情况
公司董事会审计委员会已建立健全《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》，按规定与年审会计师事务所进行沟通与协调工作。审计委员会全体成员在公司 2023 年度年报编制以及财务审计过程中，能够按照《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》等相关要求，认真做好各项工作，包括通过现场和电话方式了解公司报告期内的基本经营情况；审阅公司财务会计报表，出具相关的书面审阅意见；与会计师事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作；对会计师事务所从事上年度公司审计工作进行评估等。
3、董事会提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会已建立健全了《董事会提名委员会工作细则》。负责研究制定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。报告期内在公司高管团队聘任过程中，依规履行相应职责。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会已建立健全《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。2023 年，董事会薪酬与考核委员会对董事（内部董事）和高级管理人员的履行职责情况进行年度绩效考评，对 2022 年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行了审核，并出具了审核意见，认为公司 2022 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司的薪酬管理制度，并根据规定发放了相关薪酬。
（四）较好完成 2023 年度信息披露工作
2023 年度，公司董事会遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，高质量地完成了信息披露工作，共发布 146 则临时公告和 6 则定期报告，进一步提高了信息披露质量和公司透明度，维护了投资者的利益。

（五）加强和防范内幕交易相关工作
2023 年度，公司董事会按照证监会、交易所防范内幕交易的相关办法和要求，严格执行，加强管理，全年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。
（六）加强投资者关系管理工作
2023 年度，公司董事继续加强投资者关系管理工作。董事会办公室热心接待投资者咨询，解答疑惑，接听投资者咨询电话，回复互动易提问，接受机构投资者的电话沟通。在提升接待投资者质量的同时，并以多种形式加强与分析师、机构和个人投资者、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实维护公司资本市场形象不受损害。
二、2023 年度经营情况回顾
（一）宏观经济运行回顾
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国家加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险。据国家统计局数据显示，2023 年国内生产总值 126 万亿元，比上年增长 5.2%。
（二）房地产市场运行回顾
2023 年，房价持续下行、购房者信心不足等多种因素依然制约着市场修复节奏，新房市场量价齐跌的态势仍在延续。从全年来看，一季度市场升温回暖，年中量价出现回落，市场表现低迷，8 月底中央及各级政府加大政策托底力度，9-10 月新房销售同比降幅有所收窄，但年末市场仍继续下行。
1、2023 年整体销售规模继续下探
据国家统计局数据显示，2023 年，商品房销售面积 111,735 万平方米，比
上年下降 8.5%，其中住宅销售面积下降 8.2%。商品房销售额 116,622 亿元，下
方米，比上年增长 19.0%。其中，住宅待售面积增长 22.2%。
经过了两年的调整，2023 年的全国商品房销售面积基本回落至 2012 年的水
平，销售金额已经基本回落至2016年的水平，2023年销售面积与销售金额较2021年的历史峰值分别下降 37.7%、35.9%。
（图表数据来自国家统计局）

2、新开工和投资减少，竣工“保交楼”持续推进
新开工和投资减少。据统计局数据显示，2023 年，房地产开发企业房屋施
工面积 838,364 万平方米，比上年下降 7.2%。其中，住宅施工面积 589,884 万
平方米，下降 7.7%。房屋新开工面积 95,376 万平方米，下降 20.4%。其中，住宅新开工面积 69,286 万平方米，下降 20.9%。全国房地产开发投资额同比自 2022年 4 月起连续下降，2023 年以来降幅整体呈现扩大态势。据统计局数据显示，2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下降 9.6%；其中，住宅投资 83,820 亿元，下降 9.3%。
2023 年“保交楼”工作持续推进，竣工得到了修复。据统计局数据显示，
2023 年房屋竣工面积 99,831 万平方米，增长 17.0%。其中，住宅竣工面积 72,433
万平方米，增长 17.2%。
（图表数据来自国家统计局）
3、房企融资的到位资金同比延续下滑趋势
2023 年以来房企到位资金同比延续下降趋势，据统计局数据显示各项资金来源同比均为下降。2023 年，房地产开发企业到位资金 127,459 亿元，比上年
39.1%；自筹资金 41,989 亿元，下降 19.1%；定金及预收款 43,202 亿元，下降
11.9%；个人按揭贷款 21,489 亿元，下降 9.1%。
（图表数据来自国家统计局）
4、国房景气指数
2023 年，反映全国房地产行业景气状况的“国房景气指数”持续下滑，从
2023 年 1 月开始，全年均低于 100，至 2023 年 12 月份，房地产开发景气指数降
至 93.36 的低点，处于持续低迷的水平。

5、地产行业政策
2023 年房地产