安泰科技:安泰科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

安泰科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年是公司落实“十四五”战略的深化之年、攻坚之年，面对全球经济
复苏乏力以及需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力的国内环境，公司坚持“战略引领、重点突破、夯实基础”的指导思想，持续推进产业结构调整、资产结构调整和组织结构调整，坚持科技创新带动产业发展，坚持深化改革、实现体制机制创新，坚持实施产业“数字化、绿色化”，追求可持续高质量发展，全面完成董事会下达的各项经营目标和重点任务。
报告期内，公司实现营业收入 81.87 亿元，净利润 3.44 亿元，经营性净现
金流 7.86 亿元，分别同比增长 10.55%，17.50%、33.12%。资产周转效率提高，运营质量提升，负债结构稳定。公司所属各产业落实公司战略，积极推进技术创新、结构调整、提质增效和增量布局等，呈现出梯次发展的良好态势。
二、董事会治理与规范运作情况
（一）会议召开及议案审议情况
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司规范运作指引》等法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高公司治理水平。公司在《公司章程》及股东大会、董事会、监事会相应的议事规则中均明确规定了依法需行使的职权，公司股东大会、董事会及专
门委员会、监事会、总经理班子均有序规范运作，并自觉接受资本市场和社会公众的监督。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。公司独立董事积极履职，按照中证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，持续加强与董事长、管理层、外部审计师以及内部审计部门的沟通，并积极参与公司合规培训、调研考察等活动，并组织召开独立董事专门专门会议，为公司的发展建言献策。
1、股东大会召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序要求，规范召集、召开股东大会，平等对待全体股东，为股东提供现场及网络投票方式等便利条件，在年度股东大会上预留充足的时间进行现场交流，确保中小股东行使股东权利。公司共组织召开股东大会 3 次，审议议案 15 项，公司选举独立董事采用累积投票制，2023 年第一次临时股东大会审议的涉及股票激励事项的四项议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的 2/3，其他相关议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数，均获表决通过。
召开时间 会议第次 会议议案
《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》
2023 年第一 《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理
2023 年 3 次临时股东 办法>的议案》
月 14 日 大会 《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
《安泰科技 2022 年年度报告》
《安泰科技 2022 年度董事会工作报告》
《安泰科技 2022 年度财务决算报告》
2023 年 5 2023 年度股 《安泰科技 2022 年度利润分配预案》
月 11 日 东大会 《安泰科技关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总
金额预计的议案》
《安泰科技 2022 年度监事会工作报告》
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

《关于聘任安泰科技2023年度财务审计和内控审计机构的
2023 年 12 2023 年第二 议案》
月 19 日 次临时股东 《关于修订安泰科技股份有限公司独立董事制度的议案》
大会 《安泰科技股份有限公司关于转让持有安泰环境部分股权
的议案》
2、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 42 项。会议的召开与
表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
召开时间 会议第次 会议议案
《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
第八届董事会 稿）>及其摘要的议案》
2023年2月26 第十二次临时 《关于参股子公司江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限
日 会议 公司股权融资暨公司放弃优先增资权的议案》
《关于召开安泰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会
的议案》
2023年3月14 第八届董事会 《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
日 第十三次临时 议案》
会议
《安泰科技 2022 年度总经理工作报告》
《安泰科技 2022 年年度报告》
《安泰科技 2023 年一季度报告》
《安泰科技 2022 年度董事会工作报告》
《安泰科技 2022 年度社会责任报告》
《安泰科技 2022 年度内部控制评价报告》
《安泰科技 2022 年度内部控制审计报告》
2023年4月12 第八届董事会 《安泰科技 2022 年度财务决算报告》
日 第八次会议决 《安泰科技 2022 年度利润分配预案》
议公告 《安泰科技关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
《关于对参股公司德国 Odersun 公司长期股权核销的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额
预计的议案》
《关于上海安泰至高非晶金属有限公司股权转让项目的议案》
《关于安泰环境安平高通量膜产业化建设项目的议案》
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2022年度股东大会的议
案》
2023年6月30 第八届董事会 《关于安泰创业投资（深圳）有限公司减资退出钢研晟华科技
日 第十四次次临 股份有限公司股权项目暨关联交易的议案》
时会议 《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
《安泰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的
2023年8月23 第八届董事会 议案》
日 第九次次会议 《关于安泰环境工程技术有限公司转让持有宁波安泰环境化工
工程设计有限公司股权的议案》
《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线项目的议案》
第八届董事会 《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的
2023年9月27 第十五次临时 议案》
日 会议 《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》
《关于修订安泰科技股份有限公司工资总额管理办法的议案》
《安泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》
《关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的议
2023 年 10 月 第八届董事会 案》
27 日 第十次会议 《关于修订<安泰科技股份有限公司合规管理制度>的议案》
《关于制定<安泰科技股份有限公司合规管理体系有效性评价
管理办法（2023 版）>的议案》
《安泰科技股份