加加食品:独立董事2023年度述职报告(李荻辉)

加加食品集团股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人自 2021年 2月 19日起担任加加食品集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，2023 年 12 月 18 日离任。2023 年任职期
间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。
在 2023 年度任职期间，本人及时了解公司的生产经营情况及发
展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会成员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人李荻辉，出生于1963年，大学本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。时任公司独立董事，同时任长沙通程控股股份有限公司独立董事、崇德科技股份有限公司独立董事、宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南黄金股份有限公司独立董事。
由于本人在境内上市公司担任独立董事已超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，申请辞去公司第五届董事
会独立董事及公司其他所有职务，并于2023年12月18日公司2023年
第一次临时股东大会审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立
董事的议案》后正式离任。
经自查，本人任职公司独立董事期间，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关
要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
2023 年度本人任职期间，认真参加了公司召开的董事会，积极
出席公司的股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。在
本人任职期间内，公司 2023 年董事会会议、股东大会的召集召开均
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按相关规定履
行程序，合法有效。本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并
提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，结合自身专业经验
和思考判断提出合理化的建议和意见，从而为董事会的正确决策发
挥积极作用。
（一）出席董事会、股东大会情况
2023年度，本人任职期间内，公司召开了 8次董事会会议，2次
股东大会，严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，
出席董事会和股东大会的情况如下：
是否连
本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数
会次数 会次数 事会会
议
李荻辉 8 4 4 0 0 否 2
本人对 2023 年度任职期间内对公司董事会各项议案均投同意票，
没有提出异议，无反对票及弃权票，对公司股东大会会议审议的议
案无异议。本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。
（二）发表意见情况
2023年度，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、
财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项
发表相关意见，具体情况如下：
召开日期 会议届次 发表意见的事项 发表意见类型
1、关于公司董事会2022年度利润 同意
分配预案的意见
2、关于公司2022年度内部控制自 同意
我评价报告的意见
3、重点关注公司续聘2023年度审
2023年4月 第五届董事 计的事项，并发表了关于公司续 同意
26日 会2023年第 聘2023年度审计机构的意见
三次会议 4、重点关注公司2023年度日常关
联交易的事项，并发表了关于公 同意
司2023年度日常关联交易预计的
意见
5、关于公司2022年度对外担保及 未发生违规
资金占用情况的专项说明及意见
2023年8月 第五届董事 关于控股股东及其他关联方占用
28日 会2023年第 资金、公司对外担保情况的专项 未发生违规
五次会议 说明及意见
1、关于公司补选独立董事的意见 同意
第五届董事 2、关于2021年股票期权激励计划
2023年11月 会2023年第 首次授予的股票期权第二个行权 同意
30日 八次会议 期行权条件部分成就的意见
3、关于注销2021年股票期权激励
计划部分已获授但尚未行权的股 同意
票期权的意见
以上相关意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、董事会审计委员会
2023年任期期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，组织
并参加了6次会议，审议通过12项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会审计委员会 2023年 1月 4日 审议通过关于《2023年度内部审计
2023年第一次会议 工作计划》的议案
审议通过关于《公司 2022年度内
董事会审计委员会 2023年 4月 13日 部审计工作报告》、《公司 2022
2023年第二次会议 年度内控制度执行情况报告》的议
案。
审议通过关于《2022年度财务决算
报告》、《2022年度利润分配预
案》、《2022年度内部控制自我评
董事会审计委员会 价报告》、《2022年年度报告》及
2023年第三次会议 2023年 4月 24日 《2022年年度报告摘要》、《续聘
2023年度审计机构》、《2023年度
日常关联交易预计》、《2022年度
计提资产减值准备》、《2022年度
财务报表审计总结》的议案。
董事会审计委员会 审议通过关于《2023年第一季度报
2023年第四次会议 2023年 4月 27日 告》、《2023年一季度内部审计工
作报告》的议案
审议通过关于《2023年半年度报
董事会审计委员会 2023年 8月 25日 告》、《2023年第二季度内部审计
2023年第五次会议 工作报告》、《2023年上半年内部
控制执行情况报告》的议案
董事会审计委员会 审议通过关于《2023年第三季度报
2023年第六次会议 2023年 10月 25日 告》、《2023年第三季度内部审计
工作报告》的议案
2、董事会薪酬与考核委员会
2023年任职期间，本人作为董事会薪酬委员会主任委员，组织
并参加了1次会议，审议通过1项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容
审议通过《关于 2021年股票期权
董事会薪酬与考核委员 2023年 11月 激励计划首次授予的股票期权第二
会 2023年第一次会议 29日 个行权期行权条件部分成就》的议
案
3、董事会提名委员会
2023年任职期间，本人作为董事会提名委员会委员，参加了1次
会议，审议通过1项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会提名委员会 2023 2023年 11月 审议通过关于《公司独立董事辞职
年第一次会议 29日 暨补选独立董事》的议案
4、董事会战略委员会
2023年任职期间，本人作为董事会战略委员会委员，参加了1次
会议，共审议通过1项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间