加加食品:2023年度董事会工作报告

加加食品集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东的支持下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年中国经济总体回升向好，调味品行业呈“弱复苏”趋势，但也受整体及部分细分行业市场集中度持续提升、信息和网络的发展催生了渠道的多样化发展、以及原材料成本持续高位等影响，行业承压较大。面对外部市场及经济形势的变化，公司以坚定主业发展战略为基础，紧紧围绕“12345”产品战略和“1+1”品牌战略，继续坚定推行“三定、三扩、三增”的营销方案，聚力市场精耕和渠道下沉，团结全体员工，持续推动品牌运营、产品创新、供应链管理、数字化等核心能力的建设，增强公司的抗风险能力。
2023 年主要经营指标完成情况：实现营业总收入 1,453,834,677.98 元，比上
年同期下降 13.78%；营业利润-190,744,134.84 元，比上年同期下降 104.97%；利润总额 -193,168,572.58 元，比上年同期下降 109.36%；归属于上市公司股东的净利润 -191,496,840.47 元，比上年同期下降 140.60%；基本每股收益-0.17 元。
二、2023 年度董事会工作回顾
（一）公司治理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等部分条款进行了修订，并重新制定了《独立董事工作制度》，上述事项均经公司董事会及股东大会审议通过。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，结合自身的实际情况，不断改进和完善公司的法人治理结构和内部管理控制制度体系，促进公司的规范运作，有效地防范了管理中的风险。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会，会议的通知、召开、表决程序、议案
均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议实施
情况良好，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。
历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
2023 年董事会召开情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
2023年01月30日 第五届董事会2023年第 审议通过了《关于对外投资设立全资子公
一次会议 司的议案》
2023 年 3 月 10 日 第五届董事会2023年第 审议通过了《关于公司为全资子公司向银
二次会议 行申请授信及提供担保事项的议案》
1.审议通过了关于《2022 年度总经理工作
报告》的议案；
2.审议通过了关于《2022 年度董事会工作
报告》的议案；
3.审议通过了关于《2022 年度财务决算报
告》的议案；
4.审议通过了关于《2022 年度利润分配预
案》的议案；
第五届董事会2023年第 5.审议通过了关于《2022 年度内部控制自
2023 年 4 月 26 日 三次会议 我评价报告》的议案；
6.审议通过了关于《2022 年年度报告》及
《2022 年年度报告摘要》的议案；
7.审议通过了关于《续聘 2023 年度审计机
构》的议案；
8.审议通过了关于《2023 年度日常关联交
易预计》的议案；
9.审议通过了关于《增加公司经营范围并
修订<公司章程>部分条款》的议案；
10.审议通过了关于《修订<股东大会议事
规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事
规则>部分条款》的议案；
11.审议通过了关于《提请召开 2022 年年
度股东大会》的议案。
2023 年 4 月 27 日 第五届董事会2023年第 审议通过了关于《2023 年第一季度报告》
四次会议 的议案
2023 年 8 月 28 日 第五届董事会2023年第 审议通过了关于《2023 年半年度报告》及
五次会议 《2023 年半年度报告摘要》的议案
2023年10月26日 第五届董事会2023年第 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>
六次会议 的议案》
2023年11 月 23日 第五届董事会2023年第 审议通过了《关于公司及子公司调整银行
七次会议 授信申请和调整担保事项的议案》
1.审议通过了《关于公司独立董事辞职暨
补选独立董事的议案》；
2.审议通过了《关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>部分条款的议案》；
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>部分条款的议案》；
4.审议通过了《关于重新制定<独立董事工
作制度>的议案》；
5.审议通过了《关于提请召开 2023 年第一
2023年11 月 30日 第五届董事会2023年第 次临时股东大会的议案》；
八次会议 6.审议通过了《关于修订<董事会审计委员
会工作细则>、<董事会提名委员会工作细
则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>、<董事会战略发展委员会工作细则>
的议案》；
7.审议通过了《关于 2021 年股票期权激励
计划首次授予的股票期权第二个行权期行
权条件部分成就的议案》；
8.审议通过了《关于注销 2021 年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》。
2023年12月18日 第五届董事会2023年第 审议通过了《关于调整公司第五届董事会
九次会议 各专门委员会委员的议案》
2023年12月28日 第五届董事会2023年第 审议通过了《关于全资子公司郑州加加味
十次会议 业有限公司停产的议案》
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公
司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展
建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真
参加