洁特生物:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688026 证券简称：洁特生物
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 10 日

股东大会须知
为保障广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言
或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕后由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请广东广信君达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 10日 14 时 00分
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五
楼会议室
3、会议召集人：广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
4、主持人：董事长袁建华先生
5、网络投票系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 10 日至 2024年 5月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）审议议案
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
3、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》；

8、《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
10、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
11、《关于制定公司<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。
（五）独立董事述职
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）推举计票人、监票人
（九）宣读现场会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案 1
关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第七次会议和第四
届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议。
广州洁特生物过滤股份有限公司
2024年 5月 10 日
议案 2
关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代理人：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公
司财务情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、存货等资产进行了充分
的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。具体内容详见公司于
2024年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年
度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
广州洁特生物过滤股份有限公司
2024年 5月 10 日
议案 3
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
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2024年 5月 10 日
议案 3 附件：
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023年度工作情况汇报如下：
第一部分 2023年度工作回顾
一、公司主要经营业绩
（一）报告期内公司取得的经营成果
公司宗旨为“以创造性的解决方案为全球客户提供最可靠的生物技术研发工具”，围绕着“在生命科学耗材行业不断进取，打造行业标杆工厂，扩大公司产品在国内和国际市场的份额，进一步打破西方发达国家的技术和市场垄断，努力实现‘进口替代和出口换汇’，同时积极推进向医疗耗材及医疗设备行业的渗透及延伸”的公司战略，不断为生命科学研究、改善人类健康作出贡献。报告期内，公司在生物实验室高端耗材领域继续加大产品研发、优化推广服务等多方面取得了一系列的进展。
公司系国家级专精特新“小巨人”企业。报告期内，公司持续加大生物实验室一次性塑料耗材的研发投入，围绕细胞治疗、生物医药、疫苗研发等领域市场需求积极布局新品的研发和产业化，并持续提升自动化制造能力。本报告期
内申请专利 32 件，其中发明专利 4 项、实用新型 14 件。截至报告期末公司共
获得授权专利 217 项，其中发明专利 34 项、实用新型 103 件。2023 年 4 月 15
日公司产品实验室高分子容器获得广东省工业和信息化厅颁布的广东省第一批制造业单项冠军企业（产品）。
报告期内新产品情况：
立项开发了包括液体储存与取样系列、生物工艺过滤与纯化系列、细胞培养系列、液体处理系列、医疗器械系列等相关产品，先后投产了 PCR 板/管、低核酸吸附 EP 管、超低吸附培养表面产品、多聚赖氨酸培养表面产品、PBMC
外周血分离管、辅助生殖专用培养皿、细胞培养袋、储液袋(500mL/20L/50L)、囊式过滤器（5 英寸）、50mm 除菌过滤器、培养基方瓶（30/60mL）、T175 细胞培养瓶、10cm 细胞嵌入皿、12 道加样槽、细胞过滤网、吸头系列等产品，产品涵盖生命科研、体外诊断、细胞治疗、生物医药等业务领域，为生命科学和生物医药产业提供基础研发与产业化保障。
报告期内科技成果情况：
2023 年 4 月 15 日公司通过广东省工业和信息化厅的“广东省制造业单项冠
军示范企业”认定。
2023 年 4 月 17 日公司的发明专利“一种细胞培养装置及其细胞盒”，以及子
公司拜费尔发明专利“纳米纤维过滤材料及其制备方法”获得中国知识产权局的第二十四届中国专利奖优秀奖。
2023 年 10 月 26 日公司通过广东省工业和信息化厅 2023年度省级企业技术
中心评价，并获优秀评价等级。
2023 年 11 月 29 日公司通过国家知识产权的“国家知识产权示范企业”认定。
2023 年 12 月