广州港:广州港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-023
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 广州港股份有限公司 2023 年年度报告 √
2 广州港股份有限公司2023年度董事会工作报告 √
3 广州港股份有限公司2023年度监事会工作报告 √
4 广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
5 广州港股份有限公司 2023 年度利润分配方案 √
6 广州港股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √
7 关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案 √
8 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 √
2024 年度预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控 √
股子公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024
年度预计的议案
10 公司董事、监事 2023 年度薪酬情况报告 √
11 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √
伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案 √
13 关于修订《广州港股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
14 关于修订《广州港股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
15 关于修订《广州港股份有限公司关联交易管理 √
规定》的议案
16 关于修订《广州港股份有限公司独立董事管理 √

规定》的议案
17 关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理 √
规定》的议案
注：本次股东大会还将听取《广州港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时发布的公告。
2. 特别决议议案：12
3. 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4. 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：应回避表决议案 8 的关联股东名称为广州港集团有限公司；应回避表决议案 9 的关联股东名称为上海中海码头发展有限公司、中远海运控股股份有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代 股票简称 股权登记日
码
Ａ股 601228 广州港 2024/5/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 2:30-4:30，逾
期不予受理。
（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2005 室。
（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。
（四）会议联系方式：
1．地址：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心广州港股份有限公司董事
会办公室（邮编：510100）
2．联系人：锁颍馨
电 话：020-83050191
传 真：020-83051410
邮 箱：suoyingxin@gzport.com
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第四届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 广州港股份有限公司 2023 年年度报
告
2 广州港股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告
3 广州港股份有限公司 2023 年度监事
会工作报告
4 广州港股份有限公司 2023 年度财务
决算报告
5 广州港股份有限公司 2023 年度利润
分配方案
6 广州港股份有限公司 2024 年度财务
预算报告
7 关于公司申请 2024 年度债务融资额
度的议案
8 关于公司 2023 年度日常关联交易执
行情况及 2024 年度预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限
公司及其控股子公司 2023 年度关联
交易执行情况及 2024 年度预计的议
案
10 公司董事、监事 2023 年度薪酬情况
报告

11 关于续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度审计机构的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章
程》的议案
13 关于修订《广州港股份有限公司股
东大会议事规则》的议案
14 关于修订《广州港股份有限公司董
事会议事规则》的议案
15 关于修订《广州港股份有限公司关
联