交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

安徽省交通建设股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
股票简称：交建股份
股票代码：603815
2024 年 5 月

安徽省交通建设股份有限公司
会议资料目录

一、股东大会须知 ...... 2
二、会议议程 ...... 4
三、会议议案 ...... 6
1、议案一：《2023 年度董事会工作报告的议案》 ...... 6
2、议案二：《2023 年度监事会工作报告的议案》 ...... 18
3、议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》...... 25
4、议案四：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》...... 29
5、议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》...... 30
6、议案六：《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》
...... 31
7.议案七：《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》...... 46
8.议案八：《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》...... 53
9.议案九：《关于公司续聘会计师事务所的议案》...... 54
10.报告一：《2023 年度独立董事述职报告》 ...... 57
2023 年年度股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长胡先宽先生
五、会议召集人: 安徽省交通建设股份有限公司董事会
六、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度股东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）主持人宣读股东大会须知
（五）审议会议议案
1、《2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》
7、《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
8、《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（六）听取《2023 年度独立董事述职报告》
（七）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（八）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
（九）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
（十）宣读投票注意事项及现场投票表决
（十一）会议主持人宣布现场表决结果
（十二）见证律师出具股东大会见证意见
（十三）与会人员签署会议文件
（十四）现场会议结束
（需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待）
议案一：
2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2023年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽省交通建设股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2023 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件：《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
议案一附件：
安徽省交通建设股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司第三届董事会的任期首年。公司董事会积极发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，切实推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展，全力维护和保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
2023 年，在党的二十大精神指引下，公司董事会、经营层及全体员工凝心聚力，迎难而上，积极应对宏观经济周期性和结构性问题带来的多重挑战，坚定聚焦高质量发展目标，紧扣新型城镇化和乡村全面振兴带来的行业发展机遇，在不断提升主业核心竞争力的基础上，积极探索产业转型升级契机，全年整体生产经营取得了良好的成绩。
报告期内，公司实现营业收入 481,347.12 万元，同比下降 25.94%；实现净
利润为 17,799.19 万元，同比下降 2.83%；归属于上市公司股东的净利润为17,360.43 万元，同比下降 4.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 17,696.62 万元，同比增长 2.72%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产
1,085,927.28 万元，较年初增长 13.04%。受市场环境变化和行业竞争加剧的影响，公司经营业绩虽有所波动，但总体经济指标保持健康稳健的态势。
1、市场经营势头良好
2023 年，公司在市场经营方面坚持稳中求进的总基调，继续加强重点市场和重点项目的拓展力度，持续做好浙江、江苏、重庆、广东等区域市场的多点布局和协调发展。公司积极顺应市场变化调整营销策略，通过不断的营销创新和变
革推动市场经营工作取得新发展。报告期内，公司新承揽订单金额 78.86 亿元，保持历史较高位水平。公司在重点领域、重点项目实现市场经营突破：在城市更新领域，新承揽凤台县前进新村项目投融建一体化建设工程项目、安徽太湖经济开发区南扩安置房（一期）及南区基础设施—市政道路工程项目；在乡村振兴领域，新承揽 2023-2025 年淮北烈山区乡村振兴农村公路提质改造工程设计施工总承包项目；在城市轨道交通领域，新承揽合肥市轨道交通 2、3、4 延长线强弱电施工及设备材料供货集成 3 标工程项目。良好的市场经营势头，保障了公司持续健康发展。
2、工程管理基础夯实
2023 年，公司不断优化项目工程管理体系，强化质量和安全的“双效”管理，贯彻和落实项目全案策划、合约规划、过程管理纠偏及完工复盘总结的项目全周期管理模式，确保各在建项目“保质量、控安全、按计划”的顺利实施。同时，加强数字化技术在项目工程管理中的应用，优化 BIM 数字建造平台、项目成本综合管理系统、业财一体化系统等信息化、数字化、流程化管理系统，提高项目工程管理效率和水平。报告期，公司承建的合肥市宿松路快速化改造工程 2标段项目、大连路（包河大道—巢湖南路）项目、合肥市轨道交通 2 号线延长线土建施工总承包 1 标段项目、阜淮高速 02 标路面项目、固蚌高速洪集枢纽项目等一批重点项目高质量建成交付，受到了业主单位和社会各界的良好赞誉，彰显了公司较高的工程管理水平。
3、资质体系纵深扩展
2023 年，公司在原有资质体系基础上，围绕主营业务领域培养新专业工程施工能力，进一步推动配套资质增项升级，逐步丰富资质体系。公司新取得古建筑工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级便于公司承接电力工程、消防设施工程和古建筑工程等项目施工业务；新取得地质灾害治理工程施工乙级资质和地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质，便于持续提升地质灾害治理工程领域施工能力，为开展地质灾害治理工程业务做好积极准备。不断