旗滨集团:旗滨集团2023年年度股东大会会议资料

株洲旗滨集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
（二〇二四年五月二十一日召开）
二〇二四年五月
1 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

株洲旗滨集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2
号方大城 T1 栋 31 楼）
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长张柏忠先生
一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份数；
二、宣布会议开幕；
三、宣读《会议须知》；
四、进入会议议程；
（一）宣读议案；
序号 议案名称 宣读人
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 张柏忠
2 关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 各位独董
3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 杜海
4 关于 2023 年度利润分配方案的议案 杜海
5 关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 邓凌云
6.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 邓凌云
6.01 关于确认张柏忠先生 2023 年度薪酬的议案
6.02 关于确认凌根略先生 2023 年度薪酬的议案
6.03 关于确认张国明先生 2023 年度薪酬的议案
6.04 关于确认杨立君先生 2023 年度薪酬的议案
6.05 关于确认左川先生 2023 年度薪酬的议案
6.06 关于确认郜卓先生 2023 年度薪酬的议案
6.07 关于确认包新民先生 2023 年度薪酬的议案

6.08 关于确认胡家斌先生 2023 年度薪酬的议案
6.09 关于确认姚培武先生 2023 年度薪酬的议案
6.10 关于确认侯英兰女士 2023 年度薪酬的议案
7 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 邓凌云
8 关于 2024 年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案 杜海
9 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案 杜海
10 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 杜海
11 关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充 杜海
流动资金的议案
12 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 郑钢
13.00 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 郑钢
13.01 关于确认郑钢先生 2023 年度薪酬的议案
13.02 关于确认王立勇先生 2023 年度薪酬的议案
（二）股东（或股东代理人）发言；
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公 司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；
（六）宣读会议决议；
（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；
（八）与会董事签署会议决议及会议记录；
五、宣布会议闭幕，散会。
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二〇二四年五月二十一日

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2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为2024年5月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。
三、要求和注意事项
1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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二〇二四年五月二十一日
议案一：
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》和《株洲旗滨集团股份有限公司董事会议事规则》的要求，公司董事会对 2023 年的工作进行了总结，并提出了 2024 年工作任务，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
本事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
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二〇二四年五月二十一日

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2023 年度董事会工作报告
各位董事、监事：
我受董事会委托，向各位报告 2023 年度董事会工作情况，请审议。
2023 年,公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平。报告期，董事会坚定发展信心，聚焦主业、履职尽责、精准施策，及时调整经营策略，积极开拓市场，深入降本增效，强化管理提升，公司整体保持了稳健经营态势，同时深化公司治理改革，借鉴吸收西方百年优秀企业经验，构建高效专业化的董事会治理体系，为公司未来高质量可持续发展奠定了良好的基础。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023年经营情况讨论与分析
2023 年，受益于房地产行业保交楼政策的竣工需求、家装玻璃需求的利好因素，需求端表现较为强劲，叠加前期建筑玻璃产能经历了自发性的出清过程，同比产量减少，建筑玻璃行业景气度有所回升，库存持续去化维持在低位，加之部分原燃料价格有所下降，行业盈利能力得到提升。2023 年，光伏发电新增装机
量约 217GW，同比增长 148%，光伏玻璃产量 2,478 万吨，同比增长 54%，光伏玻
璃新产能增速有所放缓，产量增速低于光伏装机量增速，但仍面临阶段性供应过剩压力，光伏玻璃产品价格全年低位运行，盈利能力受限。
报告期，公司深化治理改革，聚焦提质增效，持续推进中长期战略发展规划，稳健经营、稳步发展，企业核心竞争力不断提升。光伏玻璃业务产能释放，成为新的经济增长点。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片 11,035 万重箱，同
比增加 102 万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片 11,402 万重箱，同比增加 599
万重箱。生产光伏玻璃加工片 19,950 万平方米，销售光伏玻璃加工片 19,408 万平方米，产销量同比大幅增长。全年实现营业收入 1,568,274.13 万元，同比增加237,006.13万元，增幅17.80%，实现归属于上市公司股东的净利润175,088.25万元，同比增加 43,420.42 万元，增幅 32.98%。
报告期，公司开展的主要工作如下：
（一）深化治理创新，完善现代企业制度。根据改革发展需要，在世界顶级
咨询管理机构的指导下，公司学习吸收百年先进企业的治理做法与经验，用先进的治理机制、经营机制成就百年企业愿景。一是建立和完善现代企业治理制度，进一步厘清股东会、董事会、经理层的职权、职责，构建各司其职、协调运转和有效制衡的法人治理结构，打造高效、专业化董事会，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用；二是建立专职董事制度，部分现任、前任管理团队成员充实董事会，赋予专职董事更大的使命和责任，做出对公司更有战略意义的价值贡献；三是完善董事会专门委员会设置与职能，重大事项履行专委会前置审议程序，提高董事会议事、决策效率；四是发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
（二）推进项目建设，增强企业发展后劲。一是如期完成 5 条光伏玻璃生产线（5*1,200 吨/日）、1 条浮法玻璃生产线（绍兴旗滨搬迁线 1,200 吨/日）、
1 条高性能电子玻璃生产线（150 吨/日）以及 1 条微晶玻璃生产线（3 吨/日）
的点火；在建 3 条光伏玻璃生产线（3*1,200 吨/日）、1 条高性能玻璃生产线（65 吨/日）。二是完善项目融资机制，压实融资主体责任，加强银企合作，拓宽融资渠道，分类匹配融资方式，提高融资工作