川润股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-026号
四川川润股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、川润液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）、江苏欧盛液压科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）与公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）；全资子公司川润液压与成都镀邦威科技有限公司（以下简称“镀邦威科技”）；全资子公司川润液压、公司控股子公司川润智能与四川润滑卫士数字科技有限公司（以下简称“润滑卫士”）拟进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。
2023年实际向关联人销售产品、商品交易总额2,793.94万元，向关联人采购原材料交易总额705.31万元，接受关联人提供的服务交易总额3,836.23万元。未超出年度日常关联交易预计额度。
基于日常经营需要，2024年预计向关联人销售产品、商品交易总额3,100.00万元，向关联人采购原材料交易总额2,370.00万元，接受关联人提供的服务交易总额4,500.00万元。
（二）会议审议情况
2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以赞成4票，弃权0票，反对0票，回避表决5票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避表决；同日公司召开第六届监事会第十六次会议，以赞成2票，弃权0票，反对0票，
回避表决1票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事
王学伟先生回避表决。表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公
司章程》等的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日
常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（三）2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至 3 月 31 上年发生
类别 定价原则 或预计金额 日已发生金额 金额
向关联人 川润智能 销售商品 市场价 2,700.00 508.27 2,181.93
销售产品、 润滑卫士 销售商品 市场价 400.00 270.98 612.01
商品 小计 3,100.00 779.25 2,793.94
向关联人 川润智能 采购商品 市场价 1,370.00 339.16 705.31
采购原材 润滑卫士 采购商品 市场价 1,000.00 148.62 -
料 小计 2,370.00 487.78 705.31
川润智能 接受运维服务代理销售服务 市场价 1,600.00 362.18 1575.33
接受关联 瑞泰锅炉 接受劳务派遣服务 市场价
人提供的 2,500.00 393.53 2063.94
服务 镀邦威科技 接受加工服务（表面处理） 市场价 400.00 46.85 196.96
小计 4,500.00 802.56 3836.23
合计 9,970.00 2,069.59 7,335.48
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 2023 年获批的 实际发生额占 实际发生额
类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 交易额度（含税） 同类业务比例 与预计金额
（%） 差异（%）
向关联人 川润智能 销售商品 2,181.93 3,300.00 2.38% -33.88%
销售产品、 润滑卫士 销售商品 612.01 - 0.67% -
商品
小计 2,793.94 3,300.00 -15.34%
向关联人 川润智能 采购商品 705.31 600.00 1.06% 17.55%
采购原材
料 小计 705.31 600.00 17.55%
接受关联 川润智能 接受运维服务代理销售服务 1,575.33 1,400.00 37.05% 12.52%
人提供的 瑞泰锅炉 接受劳务派遣服务 2,063.94 2,200.00 77.05% -6.18%
服务 镀邦威科技
接受加工服务（表面处理） 196.96 500.00 4.69% -60.61%
小计 3,836.23 4,100.00 -6.43%
合计 7,335.48 8,000.00 -8.31%
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1. 川润智能基本情况
公司名称：四川川润智能流体技术有限公司
法定代表人：钟海晖
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：机械设备技术研发、技术咨询、技术服务；液压和气压动力机械元件研发与销售；润滑油（不含危险化学品）技术研发、技术服务及销售；软件开发及服务；新材料技术开发服务；货物进出口；建筑机电安装工程施工（凭资质证书经营）；工业设计服务；液压动力机械安装及维修（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 695 号 6 栋 1 单元
19 层 1901 号
截至 2023 年 12 月 31 日，川润智能总资产 9,352.44 万元，净资产 3,737.82
万元，2023 年 1-12 月实现营业收入 10,148.43 万元，净利润 95.11 万元。
2. 瑞泰锅炉基本情况
公司名称：自贡瑞泰锅炉有限公司
法定代表人：邹鹏
注册资本：200 万元人民币
主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；机械设备研发；金属结构销售；金属工具销售；金属材料销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件销售；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：四川省自贡市大安区凤凰乡永胜村 5 组
截至 2023 年 12 月 31 日，自贡瑞泰锅炉有限公司总资产 297.53 万元，净资
产 268.90 万元，2023 年 1-12 月自贡瑞泰锅炉有限公司实现营业收入 2,066.96 万
元，净利润 54.89 万元。
3. 镀邦威科技基本情况
公司名称：成都镀邦威科技有限公司
法定代表人：岳永刚
注册资本：800 万元人民币
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；通信设备制造；木竹材加工机械销售；木材销售；木材加工；日用木制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；日用品销售；纸制品销售；纸制品制造；木制容器制造；木制容器销售；包装材料及制品销售；竹制品销售；竹制品制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：成都高新区新文路 32 号 2 栋 1 楼
截至 2023 年 12 月 31 日，镀邦威科技总资产 776.05 万元，净资产 263.20
万元，2023