国博电子:南京国博电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-021
南京国博电子股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
本次预计关联交易为南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）2024 年度日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，
全体独立董事一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司正常业务发展所需，能够满足公司日常经营发展的需要，具有商业交易的合理性，关联交易定价公允，遵循了自愿、公开、公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
公司审计委员会对该议案进行审议并发表意见如下：公司 2024 年日常关联交易预计事项为满足生产经营需要，符合公司业务发展，关联交易价格定价合理
公允，不存在损害公司和股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖，不影响公司的独立性和可持续发展。因此，审计委员会同意公司
预计 2024 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第
一次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该
议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案；关联监事对该议
案回避表决，出席监事会会议的非关联监事一致同意该议案。表决程序符合相关
法律法规的规定和《公司章程》的要求。
公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了审核意见，监事会认为：公
司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商
业合理性，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，不存
在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。综上，公司监事会同意公
司本次日常关联交易预计事项。
公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关
联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
（单位：人民币万元）
本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计金 占同类 披露日与关 上年实际发 占同类 额与上年实
类别 关联人 额 业务比 联人累计已 生金额 业务比 际发生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
中国电科其他 101,000.00 45.17 14,100.14 81,718.89 45.25 根据实际生产
所属单位 经营需要增加
向关 联 人 南京中电芯谷
购买 原 材 高频器件产业 50.00 0.02 9.43 3.07 0.00
料 技术研究院有
限公司
小计 101,050.00 45.20 14,109.57 81,721.96 45.25
向关联人/
委托 关 联 中国电科其他 13,060.00 3.88 975.78 13,177.88 3.71
人销 售 产 所属单位
品、商品
向关联人 中国电科其他 根据实际生产
提供燃料 所属单位 1,550.00 100.00 307.66 356.22 100.00 经营需要增加
和动力

向关联人 中国电科其他 110.00 100.00 27.12 45.20 100.00
提供劳务 所属单位
接受关联 中国电科其他 根据实际经营
人提供的 所属单位 9,055.00 60.35 1,981.95 10,622.82 56.74 需要减少关联
劳务 采购
向关 联 人 根据实际经营
采购 除 商 中国电科其他 400.00 0.89 0.00 2,357.96 4.59 需要减少关联
品以 外 的 所属单位 采购
其他资产
作为 承 租 中国电科其他 承租的固定资
方的 关 联 所属单位 4,660.00 99.64 1,123.01 5,385.95 99.67 产净值降低
租赁
作为 租 赁 中国电科其他 根据实际生产
方的 关 联 所属单位 2,390.00 100.00 594.26 999.14 100.00 经营需要增加
租赁
在关 联 人 中国电子科技 根据实际生产
的财 务 公 财务有限公司 179,000.00 81.57 143,969.57 172,145.37 73.86 经营需要增加
司存款
在关 联 人
的财 务 公 中国电子科技 1,300.00 86.67 522.28 1,071.52 37.36
司存 款 的 财务有限公司
利息收入
关联 财 务
公司 提 供 中国电子科技 50,000.00 25.00 0.00 50,000.00 25.00
综合 授 信 财务有限公司
总额
其他 关 联 南京市集成电 1.50 0.01 0.00 1.50 0.01
交易 路行业协会
合计 362,576.50 / 163,611.20 337,885.52 /
注 1：“中国电科”指中国电子科技集团有限公司，下同。
注 2：上表中小计值、合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
（单位：人民币万元）
上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 计金额 实际发生金 金额差异较大的原因
额
中国电科其他所属单位 137,419.06 92,341.71 部分预计合同未发生
成都海威华芯科技有限 20.00 0.00
向关联人购买商 公司
品及接受劳务 南京中电芯谷高频器件
产业技术研究院有限公 20.00 3.07
司
小计 137,459.06 92,344.78
向关联人/委托关 中国电科其他所属单位 23,850.00 13,177.88 部分预计合同未发生
联人销售商品
向关联人提供燃 中国电科其他所属单位 0.00 356.22
料和动力
向关联人提供劳 中国电科其他所属单位 0.00 45.20
务

上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 计金额 实际发生金 金额差异较大的原因
额
向关联人采购除
商品以外的其他 中国电科其他所属单位 1,252.80 2,357.96 部分预计合同未发生
资产
作为承租方的关 中国电科其他所属单位 1,245.92 752.69
联租赁 中国电科其他所属单位 4,650.00 4,633.26