广东建工:广东省建筑工程集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2024年4月29日修改)

广东省建筑工程集团股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为适应广东省建筑工程集团股份有限公司（以
下简称“公司”）战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议
设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员由董事长和两名独立董事组成，
董事长担任召集人。
第四条 战略委员会除召集人以外的其他两名委员由董
事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会
的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如
有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第六条 战略委员会的业务对接落实部门为公司战略发
展部。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司战略发展部负责做好战略委员会决策的前
期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上
报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由公司战略发展部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司战略发展部；
（四）由公司战略发展部及相关业务部门进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据公司战略发展部的提案召开会
议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司战略发展部。
第五章 议事细则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，于会议
召开2日前(包括通知日，不包括开会当日)发出会议通知，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 公司战略发展部有关成员可根据需要列席战
略委员会会议，必要时委员会亦可邀请公司董事、监事及其
他高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行。
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本议事规则解释权归属公司董事会。
2024年4月29日