中绿电:监事会决议公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-016
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会
议通知于 2024 年 4 月 17 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 28
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名， 其中监事李海军先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席赵晓琴女士 主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
度监事会工作报告》。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次会议决议；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日