绿康生化:年度股东大会通知

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-046
绿康生化股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 4 月
28 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股
东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日 15:00 召开公司 2023 年度股东大会。
现将具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 开始。
5、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具
体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。
8、会议出席对象：
（1）“于 2024 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
表 1：本次股东大会提案编码示例表：
提案编 备注
提案名称 该列打勾的栏目
码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票的议案》
7.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
累计投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）
10.00 人
10.01 选举赖潭平先生为公司第五届董事会非独立董事 √
10.02 选举杨静女士为公司第五届董事会非独立董事 √
10.03 选举赖久珉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
10.04 选举黄楷先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）
11.00 人
11.01 选举狄旸女士为公司第五届董事会独立董事 √
11.02 选举赵克辉先生为公司第五届董事会独立董事 √
11.03 选举吕虹女士为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议 应选人数（2）
12.00 案》 人
12.01 选举冯真武先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
12.02 选举楼丽君女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
1、议案 6、议案 9 均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
2、披露情况：上述相关议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事
会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
3、本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
4、审议议案 10、议案 11、议案 12 事项时实行累积投票办法。相关人员简
历已经披露在《关于董事会换届选举的公告》和《关于监事会换届选举的公告》
中。应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
4、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部。
4、于 2024 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 17 日 16:30 时之前送达或传
真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书
必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：黄楷、杨斌
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2023 年度股东大会授权委托书。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362868
2、投票简称：“绿康投票”。
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票