龙津药业:年度股东大会通知

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-027
昆明龙津药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。2024 年 4 月 29 日，第六届董事会第三次
会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 21 日 14:00 开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 21 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
非累积投票制议案
100 总提案 √
1.00 关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 √
2.00 关于《2023 度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司 2024 年 4 月 29 日收市后在指定信
息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《2023年年度报告》摘要（公告编号：2024-024）及全文（公告编号：2024-025）、《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-032）、《董事会关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-026）、《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-029）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-030）、《独立董事 2023 年度述职报告（龙云刚）》（公告编号：2024-035）、《独立董事 2023 年度述职报告（孙汉董）》（公告编号：2024-036）、《独立董事2023年度述职报告（张爽）》（公告编号：2024-037）。
3、表决通过方式：本次会议提案均为普通决议提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方可做出决议。
4、特别提示：本次股东大会提案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
5、公司独立董事已经提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。
三、参加现场会议的操作流程
1、登记方式：
(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件 1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件 2）进行登记；
(2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件 2）进行登记；
(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件 2）；
(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；
(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，公司不接受其他方式的参会登记，并请在公司规定的时间内完成登记，股东登记参加股东大会发送的信函、传真请注明“龙津药业股东大会登记，转证券部”。
2、登记时间：2024 年 5 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请提前半小时携带相关证件原件及证明资料原件到场，以便验证入场。

四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3，网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理，公司不会向参会股东收取参会费用。
2、联系方式
联系人：杜艳泥
电话：0871-64179595 传真：0871-68520855
地址：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司证券部办公室
邮政编码：650503
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会会议决议；
2、经与会监事签字的监事会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附件 1、授权委托书
附件 2、参会回执
附件 3、参加网络投票的具体操作流程

授权委托书
兹全权委托_____________（先生/女士）代表（本人/本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司_____________股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。
提案表决意见填写如下：
提案编码 提案名称 备注 请填写对应议案
该列打钩的栏目可以投票 的表决意见
非累积投票制议案
100 总提案 √
1.00 关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 √
2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
委托代理信息填写如下：
股东姓名（法人股东名称） 证件名称、号码
股东持股数 股东证券账户号
股东联系人 电话及邮箱地址
代理人姓名（签名） 代理人证件、号码
代理人电话及邮箱地址 授权委托书有效期
股东签字（法人股东盖章） 签署日期
注：
1、请按照股东大会通知的规范准确委托表决意见，累积投票制的表决意见需填写候选人对应的表决票数，非累积投票制的表决意见应当为“同意、反对、弃权”的其中一个；如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章、法定代表人签字。

参会回执
各位股东及股东代理人：
如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。
股东姓名（法人股东名称）
股东持股数
股东证件名称、证件号码
股东证券账户号
股东联系人
电话及邮箱地址
代理人姓名（签名）
代理人证件名称、证件号码
代理人电话及邮箱地址
股东签字（法人股东盖章）
签署日期

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称