ST中装:2023年度董事会工作报告

深圳市中装建设集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项
职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公
司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将 2023 年度董事会相关工作情况报告和 2024 年的工作规划报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年，因国际地缘政治冲突加剧，全球经济与贸易形势复杂多变，行业
需求放缓等因素影响，公司年度业绩较上年有明显下滑。2023 年，公司营业收
入 3,857,373,479.67 元，较上年同期减少 25.99%；实现归属于母公司所有者的净
利润-702,097,387.85 元，较上年同期减少 6381.09%；截止 2023 年 12 月 31 日，
公司总资产 8,107,198,145.84 元，较上年同期减少 15.63%，归属于母公司所有者
权益 2,814,852,989.99 元，较上年同期减少 20.52%。
二、2023 年度董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织
有效实施。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 出席情况 审议内容
1、审议《关于拟变更独立董事的议案》；
第 四 届 董 事 2023 年 2 月 所有董事全 2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
1 会 第 二 十 次 20 日 部出席 3、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
会议 4、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
5、审议《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》。
1、审议《关于公司<2022 年董事会工作报告>的议案》；
第 四 届 董 事 2023 年 4 月 所有董事全 2、审议《关于公司<2022 年总裁工作报告>的议案》；
2 会 第 二 十 一 25 日 部出席 3、审议《关于公司<2022 年度报告全文及其摘要>的议案》；
次会议 4、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的
议案》；
6、审议《关于公司<2022 年度公司控股股东及其他关联方非经营性
资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》；
7、审议《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
9、审议《关于 2022 年度利润分配的预案》；
10、审议《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》；
11、审议《关于前期会计差错更正的议案》
12、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
13、审议《关于深圳市嘉泽特投资有限公司 2022 年度业绩承诺实现
情况的议案》
14、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
15、审议《关于提请召开<2022 年度股东大会>的议案》。
第 四 届 董 事 2023 年 4 月 所有董事全
3 会 第 二 十 二 27 日 部出席 1、审议《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》；
次会议
第 四 届 董 事 2023 年 7 月 所有董事全
4 会 第 二 十 三 3 日 部出席 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
次会议
1、审议《关于审议<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议《关于审议<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
第 四 届 董 事 专项报告>的议案》；
会 第 二 十 四 2023 年 8 月 所有董事全 3、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；
5 28 日 部出席 4、审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》；
次会议 5、审议《关于设立海外子公司的议案》；
6、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第 四 届 董 事 2023 年 9 月 所有董事全
6 会 第 二 十 五 11 日 部出席 1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
次会议
第 四 届 董 事 2023 年 9 月 所有董事全
7 会 第 二 十 六 26 日 部出席 1、审议《关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的议案》。
次会议
第 四 届 董 事 年 所有董事全
会 第 二 十 七 2023 10 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
8 月 27 日 部出席
次会议
第 四 届 董 事 年 所有董事全
会 第 二 十 八 2023 10 1、审议《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》；
9 月 30 日 部出席
次会议
第 四 届 董 事 1、审议《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
会 第 二 十 九 2023 年 12 所有董事全 综合授信额度的议案》；
10 月 11 日 部出席 2、审议《关于公司为控股子公司 2024 年度担保额度预计的议案》；
次会议 3、审议《关于预计 2024 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公
司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》；
4、审议《关于全资子公司为公司 2024 年度担保额度预计的议案》；
5、审议《关于控股子公司 2024 年度担保额度预计的议案》；
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、审议《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
2、股东大会会议召开情况
报告期内，董事会召集组织了 4 次股东大会，会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 出席情 审议内容
况
2023 年第一 2023 年 3 大 部 分 1、《关于拟变更独立董事的议案》；
1 次 临 时 股 东 月 9 日 董 监 高 2、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
大会 出席