狮头股份:2023年年度股东大会会议材料

狮头科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年五月

狮头科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分
现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议
室
二、网络投票系统及起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议主持：董事长
四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
五、会议议程
1、主持人宣布会议开始
2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
3、公司董事会秘书向大会宣读《2023 年年度股东大会会议须知》
4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议
（1）《公司 2023 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2023 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2023 年度报告》全文及摘要
（4）《公司 2023 年度财务决算报告》

（5）《公司 2023 年度利润分配预案》
（6）《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
（9）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（10）《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
（11）《关于计提资产减值准备的议案》
（12）逐项审议《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答
七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决
八、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、见证律师宣读《狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》
十一、主持人宣读《狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束

狮头科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
3、本次会议的出席人员是：凡是在 2024 年 4 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《狮头科技发展股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议审议 12 项议案，议案十二含有子议案，其中子议案 12.01 公司章程为特别
决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。总
监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决情况汇总表》上签名确认。议案表决结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照《中华人民共和国公司法》和《狮头科技发展股份有限公司章程》的相关规定行使表决权。

议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年，整体消费者环境并未达到预期提振和恢复，传统电商平台竞争日趋激烈，受市
场需求疲软及流量下滑影响，2023 年公司实现营业收入 45815.88 万元，同比下降 22.16%。公司按照既定目标和经营计划，积极应对挑战，坚定聚焦主营，努力降低对公司业绩的影响，但由于建设运营自主品牌项目，包括宠物粮食品牌“鲜出格”、宠物保健品品牌“米兜象”，品牌前期开拓投入成本较大，同时公司根据相关规定以及谨慎性原则，对部分存在减值迹象的包含商誉在内的资产计提资产减值准备，2023 年公司归属于上市公司股东的扣非后净利润为-7953.64 万元。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开了 12 次会议，审议议案 41 项，所有董事均严格按《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司可持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议议案

《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议
案》
2023/3/14 第八届董事会第三十八次会议 《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的
2023/3/24 第八届董事会第三十九次会议 议案》
《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的
议案》
2023/3/30 第九届董事会第一次会议 《关于聘任公司总裁的议案》
《关于董事长代行财务负责人职责的议案》
《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议
案》
《关于出售资产暨关联交易的议案》
《公司 2022 年度总裁工作报告》
《公司 2022 年度董事会工作报告》
《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
《公司 2022 年度独立董事述职报告》
《公司 2022 年度财务决算报告》
《公司 2022 年度利润分配预案》
《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告》
《公司 2022 年度内部控制评价报告》
2023/4/14 第九届董事会第二次会议 《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易的议案》
《关于昆汀科技业绩承诺完成情况的议案》
《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于重大资产重组业绩承诺期满及购买昆汀科
技 18%股权相关事项的减值测试报告》