天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688252 证券简称：天德钰
深圳天德钰科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 9
议案四、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 10
议案五、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 11
议案六、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 ...... 12
议案七、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 13
议案八、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 14议案九、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理
制度的议案...... 15
议案十、关于补选公司非独立董事的议案 ...... 16
议案十一、关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 17议案十二、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案 ..... 18
附件 1：深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ......20
附件 2：深圳天德钰科技股份有限公 2023 年度监事会工作报告......24
附件 3：深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告......29
深圳天德钰科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年4月2日披露于上海证券交易所网站的《深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

深圳天德钰科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024年5月6日 14 点 00 分
2、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年5月6日至 2024年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：深圳天德钰科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料 ；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 ；
（三）主持人宣读股东大会会议须知 ；
（四）推举计票、监票成员 ；
（五）逐项审议会议各项议案 ：
1、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
6、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》
10、《关于补选公司非独立董事的议案》
11、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
12、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
听取《2023 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问 ；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 ；
（八）休会，统计表决结果 ；
（九）复会，宣布会议表决结果和股东大会决议 ；
（十）见证律师宣读法律意见书 ；
（十一）签署会议文件 ；
（十二）主持人宣布现场会议结束 。
深圳天德钰科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日
深圳天德钰科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现结合公司实际情况编制了《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》请各位董事审议。
本议案已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 6 日
议案二：
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现结合公司实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告》请各位监事审议。
本议案已经第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 2：深圳天德钰科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 6 日
议案三：
关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。各位独立董事现根据 2023 年度的实际情况编制了《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
本议案已经第二届董事会第五次会议审议通过，具