湘电股份:湘潭电机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-021
湘潭电机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,975,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.0613
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人,董事钟学超先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书李怡文先生出席了本次会议，公司常务副总经理廖劲高先生
列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：湘电股份 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
2、 议案名称：湘电股份 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
7、 议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,735,051 99.9547 240,300 0.0453 0 0.0000
9、 议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
12、议案名称：关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
13、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 刘海强 530,796,851 99.9663 是
13.02 王大志 530,796,851 99.9663 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 湘电股份 2023 年度 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
董事会工作报告
2 湘电股份 2023 年度 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
监事会工作报告
3 关于公司 2023 年年 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
报及年报摘要的议案
4 关于公司 2023 年度 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
利润分配的议案
关于公司 2023 年度
5 财务决算和 2024 年 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
度财务预算的议案
关于公司 2023 年度
6 日常关联交易执行情 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
况及 2024 年日常关

联交易预计的议案
7 关于会计政策变更的 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
议案
8 关于公司 2024 年度 4,414,353 94.8374 240,300 5.1626 0 0.0000
银行授信额度的议案
湘潭电机股份有限公
9 司董事会审计委员会 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
2023 年度履职情况
报告