天振股份:国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司2023年年度持续督导跟踪报告

国投证券股份有限公司
关于浙江天振科技股份有限公司
2023 年年度持续督导跟踪报告
保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天振股份（301356）
保荐代表人姓名：唐斌 联系电话：021-55518390
保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 -
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 22 次
是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 2023
年 11 月 30 日召开董事会审议通过了延长募
投项目建设期的议案；此外，公司于 2024 年
3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 事专门会议、第二届董事会第七次会议和第
露文件一致 二届监事会第七次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并投资建设新项目的
议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000
万平方米新型无机材料复合地板智能化生
产线项目”（以下简称“原年产 3000 万平方

项目 工作内容
米项目”），变更为“年产 2000 万平方米新
型无机材料复合地板智能化生产线项目”，
项目实施主体变更为美国博森新材料公司，
项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建
设周期为 15 个月，自 2024 年 4 月开始项目
前期准备工作，2024 年 12 月开始新建厂房，
预计于 2025 年 7 月完成并开始投入生产。
上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会
审议通过。
4．公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5．现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
1、募投项目建设进展情况
主要问题：募投项目“年产 2500 万平方米
新型无机材料复合地板智能化生产线项目”
原定建设周期为 1 年，拟完成时间为 2021
年 11 月，公司分别于 2021 年 9 月及 2022
年 11 月经董事会审议通过了将该募投项目
建设期延长的议案，并根据相关法规要求履
行了信息披露义务。截至 2023 年 6 月 30 日，
该项目已建设完成，达到预定可使用状态。
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 原年产 3000 万平方米项目原定建设周期为
1 年，拟完成时间为 2022 年 11 月，截至 2023
年 6 月 30 日，该项目投资进度较为缓慢，
目前建设期已延长至 2024 年 11 月 30 日。
保荐机构将持续关注上市公司募集资金投
资进度，督促提醒上市公司结合业务发展、
行业变化等情况审慎论证募投项目可行性，
履行相应的审议程序与信息披露义务。
公司整改情况：针对公司原年产 3000 万平
方米项目建设进度较为缓慢的情况，公司综

项目 工作内容
合考虑目前的国际贸易政策，以及市场规
模、技术创新能力、融资成本、法律体系、
原料供应稳定性、商业环境等因素，于 2024
年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立
董事专门会议、第二届董事会第七次会议和
第二届监事会第七次会议，于 2024 年 4 月
召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途并投资
建设新项目的议案》，同意终止原国内募投
项目原年产 3000 万平方米项目，变更为“年
产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智
能化生产线项目”，新建美国生产基地以化
解贸易摩擦给公司当前主营业务影响。
2、经营业绩下滑情况
主要问题：2023 年 1-9 月天振股份营业收入
为 27,542.20 万元，较上年同期下降 89.18%；
归属于上市公司股东的净利润为 -6,964.06
万元，较上年同期下降 118.45%。公司业绩
大幅下降主要系美国海关要求补充出口货
物通关资料，由于补充资料面广，以及审核
周期长，从而公司出口美国的货物未能及时
通关，公司出口业务不畅，造成业绩下降所
致。保荐机构提醒公司一方面持续关注导致
业绩下滑因素的变化情况及其他风险状况，
及时履行信息披露义务；另一方面积极采取
措施改善业绩情况。
公司整改情况：2024 年 1 月 30 日，公司根
据公司业绩下滑的预计情况披露了业绩预
告等相关公告，及时履行了信息披露义务；
同时，公司加大研发和产品创新的力度，研
发非 PVC 地板，并经审慎论证及董事会、股
东大会审议通过，变更公司募集资金项目并
投资新建美国生产基地，以化解主营业务受
到的国际贸易政策等不利影响。
3、公司业绩下滑及业绩预告的提示

项目