日出东方:日出东方控股股份有限公司2023年年度股东大会资料

公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
二〇二四年五月二十二日

日出东方控股股份有限公司
股东大会通知重要内容提示
股东大会召开日期：2024年5月22日
股权登记日：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
会议登记方法：
1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2024年5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。
日出东方控股股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024年5月22日下午14:00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月22日9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生
议 程 内 容
一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
1.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案 》
6.审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
7.审议《关于向控股子公司提供借款的议案》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.审议《关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》
10.审议《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》
11.听取《2023年度独立董事述职报告》
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日
日出东方控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件目录
序号 议案名 称 页码
1 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 06-18
2 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 19-21
3 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 22-26
4 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 27-27
5 议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 28-28
议案六：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公
6 司提供担保的议案 29-38
7 议案七：关于向控股子公司提供借款的议案 39-43
8 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 44-47
议案九：《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方
9 案的议案》 48-49
10 议案十：《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方
案的议案》 50-50
11 听取事项：2023 年度独立董事述职报告（穆培林、张小松、吴宇平） 51-62
议案一
日出东方控股股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年度董事会履职情况
公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
（一）董事会会议召开及决议情况
2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，审议通过 25 项议案。
1.2023 年 4 月 25 日，第五届董事会第四次会议审议通过了如下议案：
(1)《2022 年度总经理工作报告》
(2)《2022 年度董事会工作报告》
(3)《2022 年度财务决算报告》
(4)《2022 年度利润分配预案》
(5)《2022 年年度报告》及摘要
(6)《2022 年度内部控制评价报告》
(7)《2022 年度审计委员会履职情况报告》
(8)《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易
事项的议案》
(9)《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
(10)《关于向控股子公司提供借款的议案》
(11)《关于 2023 年度短期投资业务授权的议案》
(12)《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
(13)《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
(14)《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
(15)《关于续聘会计师事务所的议案》
(16)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
(17)《2022 年度独立董事述职报告》
(18)《2023 年第一季度报告》
2. 2023 年 6 月 12 日，第五届董事会第五次会议审议通过了如下议案：
（1）《日出东方控股股份有限公司关于设立东辛分公司的议案》
3. 2023 年 8 月 15 日，第五届董事会第六次会议审议通过了如下议案：
（1）《2023 年半年度报告》及摘要
4. 2023 年 10 月 26 日，第五届董事会第七次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司 2023 年第三季度报告》
（2）《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（4）《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
（5）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。
2023 年度，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议。独立董事对历次董事会会议审议的需要独立董事发表意见的议案及其他重大事项均出具了书面意见。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。
1.2023 年 6 月 6 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了 9
项议案，并听取了《公司 2022 年度独立董事述职工作报告》：
（1）《2022 年度董事会工作报告》
（2）《2022 年度监事会工作报告》
（3）《2022 年度财务决算报告》
（4）《2022 年度利润分配方案》
（5）《2022 年年度报告》及摘要

（6）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
（7）《关于向控股子公司提供借款的议案》
（8）《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》
2. 2023 年 11 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议
通过了 2 项议案：
（1）《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
（2）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会的尽职情况
2023 年度，各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围，有效提升公司规范运作水平。其中：召开董事会战略委员会会议 1 次，主要审议战略发展及经营计划；召开董事会审计委员会会议 4 次，主要审议公司年度报告、聘任会计师事务所、半年度报告、季度报告、年度审计工作的总体审计计划等事项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，主要审查公司在职董事、高级管理人履职情况；召开董事会提名委员会会议 1 次，主要审查公司在职董事、高级管理人任职资格等事项。各专门委员会充分发挥自身职责，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。
二、公司 2023 年整体经营情况
2023 年，面对全球经济复苏的不确定性和国内市场的深刻变革，公司坚持创新驱动，持续优化业务结构，实现了稳健的发展。报告期内，公司坚定推进“一纵一横”战略，贯彻“分进合击”的经营思想，以光热为根基业务，把空气能作为战略业务的核心枢纽，坚持厨电业务为重要支撑，同时积极开拓光伏和储能业务，抓住西藏太阳能供暖业务的新机遇。
主要工作如下：
（一）持续推进“一纵一横”战略
报告期内，公司基于“清洁世界，美好生活”的企业使命，持续推进“一纵
一横”战略，“一纵”是基于国家双碳战略，为工商业和园区提供低碳能源系统解决方案，包括清洁能源热能业务(太阳能光热+空气能热泵+地源热泵)和清洁能源电能业务（光伏+储能+充电），打造新的竞争力。“一横”是基于国家新型城镇化和美丽乡村战略，为用户提供低碳美好生活解决方案，包括家用太阳能热水器、空气能、电热、燃热等供热产品，厨房电器、净水