神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

云南神农农业产业集团股份有限公司
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
2023 年年度股东大会
会议资料
股票代码：605296
股票简称：神农集团
中国 昆明
二〇二四年五月

云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
关于 2023 年年度董事会工作报告的议案...... 7
关于 2023 年年度监事会工作报告的议案...... 19
关于 2023 年年度财务决算方案的议案...... 24
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 31
关于 2023 年年度利润分配方案的议案...... 32
关于 2024 年年度财务预算方案的议案...... 33
关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案...... 37
关于 2024 年独立董事津贴方案的议案...... 38
关于监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 39
关于聘任 2024 年度审计机构的议案...... 40
关于 2024 年度担保计划的议案...... 43
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案...... 54
2023 年年度独立董事述职报告...... 59
2023 年年度股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东)、授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表
决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
特此告知，请各位股东严格遵守。

2023 年年度股东大会
会议议程
大会召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00
大会召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长何祖训先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场的计票人、监票人；
4、宣读大会会议须知。
二、董事会秘书宣读会议议案
1、审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》
4、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》
7、审议《关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
8、审议《关于 2024 年独立董事津贴方案的议案》
9、审议《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
11、审议《关于 2024 年度担保计划的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
三、听取独立董事述职报告
四、审议表决
1、对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行的回答；
2、股东对上述议案进行审议并签署表决票；
3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
4、律师发表关于现场表决的法律意见；
5、董事长宣布现场会议休会。
五、投票结果汇总
汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布会议决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。
七、会议结束

2023 年年度股东大会会议议案一
关于 2023 年年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将董事会 2023 年的工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况回顾
2023 年受生猪行业产能严重过剩的影响，整年生猪价格持续下跌，加之消费市场整体疲弱，公司首次出现亏损，得益于公司产业链一体化优势，全年公司生猪出栏量较去年大幅增加，取得一定的经营业绩。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 570,470.14 万元，较上年末增长
4.30%；归属于母公司所有者的净资产 419,515.48 万元，较上年末减少 10.34%；共实现营业收入 389,127.86 万元，同比增长 17.76%；归属于上市股东的净利润为亏损 40,127.80 万元,同比减少 257.13%。报告期内，公司出栏生猪共计 152.04万头，较去年同期增长 63.66%，商品猪销售均价 14.42 元/公斤，较上年同期
18.12 元/公斤，减少 20.42%；外销饲料 10.87 万吨，较去年同期减少 14.95%；
屠宰生猪 176.56 万头（含公司自产的生猪和代宰外部的生猪）较去年同期增长22.23%。
各业务板块主营业务经营情况如下表（单位：万元）
2023 年度
项目 销量/出栏量/屠宰量 主营收入 主营毛利 毛利率
（万吨、万头）
饲料加工分部 10.87 49,839.07 6,767.37 13.58%

畜牧养殖分部 152.04 209,468.21 5,158.42 2.46%
屠宰及食品加工分部 176.56 123,163.27 4,804.98 3.90%
其他分部 4,859.25 -281.04 -5.78%
合 计 387,329.79 16,449.73 4.25%
2022 年度
项目 销量/出栏量/屠宰量 主营收入 主营毛利 毛利率
（万吨、万头）
饲料加工分部 12.78 56,963.17 6,780.41 11.90%
畜牧养殖分部 92.90 175,407.83 38,585.89 22.00%
屠宰及食品加工分部 144.45 89,207.48 15,240.67 17.08%
其他分部 3,533.03 -57.80 -1.64%
合 计 325,111.51 60,549.16 18.62%
二、2023 年度公司董事会主要工作情况
（一）2023 年度向特定对象发行 A 股股票情况
2023 年 6 月 20 日公司召开第四届董事会第十三次会议、2023 年 7 月 6 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》等议案，公司拟向不超过三十五名特定对象发行股票，预计募集资金总额不超过 114,997.14 万元（含本数），发行数量不超过 150,000,000 股（含本数），主要用于 2 个饲料厂项目、3 个优质仔猪扩繁基地项目、1 个优质生猪养殖基地建设项目。
自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后