盐湖股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-032
青海盐湖工业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30
2.召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼
会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司八届董事会
5.主持人：董事王祥文先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 102 人，代表股份 2,178,310,682 股，
占公司有表决权股份总数的 40.0950％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10 人，代表股份881,866,627 股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 92 人，代表股份 1,296,444,055 股，占公司有表决权股份总数的 23.8629％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 99 人，代表股份 788,734,638
股，占公司有表决权股份总数的 14.5178％；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、2023 年年度报告全文及摘要；
2、2023 年度董事会工作报告；
3、2023 年度监事会工作报告；
4、2024 年度董事及管理层年薪的议案；
5、2023 年度财务决算报告暨 2024 年财务预算报告；
6、2023 年度拟不进行利润分配的议案；
7、审议《2024 年日常关联交易预计的议案》；
7.01、关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易；
7.02、关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易；
7.03、关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易；
7.04、审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
7.05、审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
7.06、审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订《董事会议事规则》的议案；
11、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
12、关于选举公司非独立董事的议案；
13、关于选举公司独立董事的议案；
14、关于选举公司非职工监事的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2023 年年度报告全文及 通过
摘要 2,176,740,032 99.9279％ 1,484,650 0.0682％ 86,000 0.0039％
2.00 2023 年度董事会工作报 通过
告 2,176,740,032 99.9279％ 1,484,650 0.0682％ 86,000 0.0039％
3.00 2023 年度监事会工作报 通过
告 2,176,740,032 99.9279％ 1,484,650 0.0682％ 86,000 0.0039％
4.00 2024 年度董事及管理层 通过
年薪的议案 2,176,805,132 99.9309％ 1,501,550 0.0689％ 4,000 0.0002％
5.00 2023 年度财务决算报告 通过
暨 2024 年财务预算报告 2,127,688,869 97.6761％ 50,460,813 2.3165％ 161,000 0.0074％
6.00 2023 年度拟不进行利润 通过
分配的议案 2,176,803,332 99.9308％ 1,488,300 0.0683％ 19,050 0.0009％
7.00 审议《2024 年日常关联
交易预计的议案》
关于与青海国投及其下
7.01 属分子公司开展的关联 1,545,924,540 99.8813％ 1,491,650 0.0964％ 346,200 0.0224％ 通过
交易
关于与关联方中化化肥
7.02 采购/销售产品的关联交 2,176,815,932 99.9314％ 1,465,700 0.0673％ 29,050 0.0013％ 通过
易
关于与汇信公司及其下
7.03 属分子公司间的关联交 1,545,924,540 99.8813％ 1,491,650 0.0964％ 346,200 0.0224％ 通过
易
审议与中国工商银行股
份有限公司青海省分行
办理日常结算、各档次
7.04 的对公存款服务、现金 1,771,424,861 99.9656％ 598,950 0.0338％ 10,000 0.0006％ 通过
管理业务、国际业务、
融资业务、银企互联等
业务的关联交易
审议与国家开发银行办
理日常结算、各档次的
对公存款服务、现金管 通过
7.05 理业务、国际业务、融 1,824,955,151 99.9669％ 594,650 0.0326％ 10,000 0.0005％
资业务、银企互联等业
务的关联交易
审议与青海银行股份有
限公司格尔木分行办理 通过
7.06 日常结算、各档次的对 1,547,155,640 99.9608％ 596,750 0.0386％ 10,000 0.0006％
公存款服务、现金管理

业务、国际业务、融资
业务、银企互联等业务
的关联交易
关于修订《公司章程》 通过
8.00 的议案 2,176,824,932 99.9318％ 1,462,700 0.0671％ 23,050 0.0011％
关于修订《股东大会议 通过
9.00 事规则》的议案 2,176,824,932 99.9318％ 1,471,750 0.0676％ 14,000 0.0006％
关于修订《董事会议事 通过
10.00 规则》的议案 2,176,824,132 99.9318％ 1,482,550 0.0681％ 4,000 0.0002％
关于修订《关联交易管 通过
11.00 理办法》的议案 2,112,686,845 96.9874％ 65,609,837 3.0120％ 14,000 0.0006％
关于选举公司非独立董
12.00 事的议案
12.01 贠红卫 1,315,639,618 通过
12.02 冯鹏 1,336,106,174 通过
12.03 张铁华 1,332,333,125