中国高科:中国高科2023年年度股东大会会议资料

中国高科集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

文 件 目 录
一、2023 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2二、2023 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4三、2023 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5
中国高科集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室。
现场会议议程：
一、 主持人宣布股东大会开始；
二、 主持人通报与会情况；
三、 宣读议案并审议：
1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
5. 审议《关于 2023 年度利润分配的预案》；
6. 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》；
8.01 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
8.02 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8.03 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8.04 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
8.05 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
8.06 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
8.07 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
四、 股东发言、提问；
五、 议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果；
八、 宣读会议决议；
九、 律师见证；
十、 大会结束。

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2023 年年度股东大会注意事项
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言、提问”议程，经大会主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时，将不进行发言。
六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案 1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年度，中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，谨慎决策，积极推动了公司各项业务发展。公司 2023 年度董事会工作报告已经第十届董事会第六次会议审议通过，具体情况如下：
一、公司经营情况回顾
2023 年，公司围绕董事会制定的战略规划，继续深耕职业教育领域，稳步推进业务发展，同时稳定经营不动产运营业务。公司实现营业收入 12,317.78万元，同比增长 0.09%；归属于上市公司股东的净利润-267.55 万元，同比大幅减亏。
截止 2023 年末，公司总资产 20.57 亿元，同比下降 3.13%；归属于母公司
股东净资产 17.62 亿元，与上年同期基本持平。
二、董事会日常工作情况
2023 年度，公司董事会完成换届工作，选举产生公司第十届董事会。公司
董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。根据公司实际经营需要，2023 年共召开了 9 次董事会，审议通过了关联交易、合并报表范围变更、利润分配等议案，会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会第 2023 年 审议通过《关于签署业务合作协议暨关联交易的
二十八次会议 1 月 30 日 议案》
审议通过：
第九届董事会第 2023 年 《关于 2023 年度公司及控股子公司购买理财产
二十九次会议 3 月 22 日 品的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过：
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于计提商誉减值准备的公告》
《关于会计政策变更的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
第九届董事会第 2023 年 《关于 2022 年度利润分配的预案》
三十次会议 4 月 20 日 《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告的议案》
《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
《关于合并报表范围变更的议案》
第九届董事会第 2023 年 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议
三十一次会议 4 月 25 日 案》
审议通过：
第九届董事会第 2023 年
《关于公司董事会换届选举的议案》
三十二次会议 5 月 12 日
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过：
《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
第十届董事会第 2023 年
《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员
一次会议 6 月 2 日
的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第十届董事会第 2023 年 审议通过《关于公司控股子公司减资暨关联交易
二次会议 7 月 26 日 的议案》
第十届董事会第 2023 年 审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要

三次会议 8 月 25 日 的议案》
审议通过：
《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第十届董事会第 2023 年
《关于公司聘任证券事务代表的议案》
四次会议 10 月 27 日
《关于变更会计师事务所的议案》
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会及时组织召开股东大会，并认真有效地组织实施或责成管理层执行股
东大会决议事项。2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，
审议通过了日常关联交易、董监事会换届选举、变更会计师事务所等议案。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自专业优势，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，2023 年共召开 9 次董事会专门委员会会议，充分履行了各自职责。
公司全体董事在年度内恪尽职守、勤勉尽责，未发生损害公司利益的事件。公司董事会各专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的决策起到了积极作用，切实增强了董事会决策的科学性。公司独立董事能够依据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》及其他有关规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，对重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
三、2024 年公司经营计划及董事会主要工作
（一）公司发展战略及经营计划
公司核心发展战略为聚焦职业教育领域内教育内容的研发及教育服务的提供，持续自主开发教育产品、创新多元化的教育服务，提升教育服务市场占有率，占领细分市场鳌头，争做职业教育领域专业市场的创新者及领跑者。同时，公司积极探索运用并购、合资、合作等多种方式，整合资源和渠道形成创新合力，进一步夯实现有业务并持续拓展市场前景广阔的教育行业细分领域业务，打造多元化、高层次的职业教育战略布局。公司将解放思想，开阔思路，协同股东，依托
其丰富的产业资源和经营管理理念，在新产