恒林股份:恒林股份2023年年度股东大会会议资料

恒林家居股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603661
中国·安吉
2024 年 5 月 16 日

目 录

会议资料 ......1
目 录 ......2
会议议程 ......3
会议须知 ......5
公司2023年度董事会工作报告 ......6
公司2023年度监事会工作报告 ......14
公司2023年度财务决算报告 ......18
公司2023年度利润分配预案 ......22
公司2023年年度报告及摘要 ......24
关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 ....25
关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案 ......26
关于续聘2024年度会计师事务所的议案 ......31
关于修订公司部分管理制度的议案 ......34
关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ......35
关于确认2023年度监事薪酬方案的议案 ......37
公司2023年度独立董事述职报告 ......39
关于投票表决的说明 ......53
2023年年度股东大会参会回执 ......55
授权委托书 ......56
会议议程
一、会议时间
会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00
网络投票的时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室。
三、会议审议事项
与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于修订公司部分管理制度的议案
10 关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于确认2023年度监事薪酬方案的议案
本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》
1、议案4、议案7、议案8、议案10需对中小投资者单独计票，本次会议无特 别决议议案。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决
四、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

会议须知
为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒林 股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公 室具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出 席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东 大会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前
向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间 控制在 40 分钟之内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表 决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。 会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及 批准，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问， 会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同 利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联 系。
议案一：
恒林家居股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉 尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
“汇聚全球资源，做中国家居品牌”是恒林一以贯之的全球战略。作为一家 出口主导型企业，公司以“拥抱变化，变革发展”的态度，在海外建设生产基地， 积极拓展品牌出海业务，坚决推进从“制造型”企业向“制造+服务型”企业转 型，坚持“大家居”战略，核心发展智慧办公产品、智慧办公解决方案和民用家 具三大领域，实现多领域分布发展。2023 年，公司实现营业收入 81.95 亿元。
（一)制造拓客、品牌出海，实现全供应链价值化
1、积极扩张市场新版图，主动营销拓新客。制造业务（OEM/ODM）深耕欧美 市场的同时，通过组建新型具备研发设计能力的营销团队开展主动营销，为客户 提供全方案产品设计，积极参加境内外家具展会，提升本地化服务能力，成功将 市场延伸至中东、南美等地区，进一步丰富公司产品和市场结构，如公司与阿联
酋企业 Mass Vision 就深耕阿联酋家居市场签署合作协议。2023 年公司制造业
务（OEM/ODM）实现营收 48.15 亿元，同比增长 29.09%。
2、电商积极拥抱多平台，营收实现高增长。公司构建完整、优质的供应链 体系，持续深化全球布局品牌战略，整合资源倾斜至爆发性更强的跨境电商业务， 跨境电商销售渠道覆盖 Amazon、Wayfair、Walmart 等美国线上零售平台以及 TikTok、TEMU 等国内主要出海电商平台，同时，公司已在北美设立 5 个仓储配 送中心，基本已经覆盖公司跨境电商终端消费者产品配送范围。公司凭借出色的 跨国经营成绩与全球化战略布局，荣获2023年TBI（Top Brand Innovation Awards）
最佳出海品牌。
跨境电商板块通过 TikTok 平台强大的内容营销算法，结合团队设计的产品
应用场景，借助网络达人受众粉丝影响力，将公司产品更直观地触达终端消费者，
根据雨果跨境数据，2023 年度在 Tiktok 平台实现家居类目第一的销量。2023 年
公司电商业务实现营业收入 16.21 亿元，同比增长 60.50%。
3、加强供应链管理，提升管理效能。供应链管理中心建立全集团物料数据 库，统一询价招标，对供应商进行等级管理，通过大规模直采，结合市场材料变 化，有效降低物料采购成本，持续保持产品价格竞争力，提升供应链端盈利能力，
提升产品整体毛利率。2023 年公司毛利率 23.78%，同比增加 2 个百分点。
4、以智能制造为新动力，推动企业可持续发展
智能制造是我国制造强国主攻方向，公司通过 5G、物联网技术、云计算等
信息技术应用，打造行业领先的工业互联网平台，推进全产业链要素资源集聚和 动态优化配置，面向产业链提供专业化服务，提高产业链协作效率和供应链协同 水平。经浙江省经信厅遴选公示，恒林家居入选 2023 年浙江省未来工厂试点企 业名单。
智慧化助力绿色节能。恒林家居与专业技术团队合作,实施绿色智慧能源管 理。通过数字化赋能，制定细致可行的节能方案,依靠设备节能、工艺节能、大 数据节能、物联网节能、人工智能节能、文化节能等方式实现每年节能达 5%以 上的目标。
（二）加强内控，整合协同，激发要素活力
1、四位一体促整合。以内控为抓手，以信息化为载体，以法务为保障，以 审计为监督，自上而下推动集团各业务板块整合工作，促进协同能力，提质升级。 上一年度完成收购并表的永裕家居全面实施内控、信息化与集团一体化，实现全 集团各子公司各板块步调一致的数字化管理，进一步提升集团各业务线管理的融 合度。
2、同心创业增效益。推进多维度激励机制，鼓励员工以事业合伙人身份同 心创业，激发业务线新活力。如跨境电商业务的控股子公司恒健家居、恒宁家居 为公司业绩增长带来显著效果。

3、股权激励促发展。落地员工持股计划，共享集团经营成果。员工持股计 划覆盖除公司董事、监事及高级管理人员外，纳入了中层干部和基层人员近 200 人。本年度实施的员工持股计划建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公 司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造力，促进 公司长期、持续、健康发展。
（三）持续完善公司治理，提升规范运作水平
2023 年度，董事会根据最新法律、法规及其他规范性文件等的规定，并结
合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订；董事会办公室定期编制证券月 报、每日整理同行业资讯和行业新闻，组织董监高及相关部门学习，促进公司治 理水平进一步提升，2023 年度公司信息披露工作获评上交所信息披露