斯瑞新材:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
二零二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 18
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 19
议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 28议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 ... 29议案六：关于提请公司股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案
...... 31议案七：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案...... 32
议案八：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 36
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

陕西斯瑞新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024年5月17日 14点00分
（二）会议地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长王文斌先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月17日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月17日）的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人
数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案

序号 议案名称
非累计投票议案
1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
8 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
（六）与会股东或股东代理人发言、提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）会议结束
议案一：
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“斯瑞新材”）董事会对 2023 年度的工作进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件一。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件一：《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
附件一：
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，推动公司实现高质量发展。现将 2023 年董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度总体经营情况
2023 年是公司上市的第二年，董事会强化战略引领、科学决策的作用，确定2023 年工作重点，带领公司充分发挥新材料创新研发优势、科创板上市平台优势，围绕未来发展进行产业战略布局。
（一）经营业绩稳步增长
2023 年，公司积极应对市场新需求和产业新方向，快速推进优化产业布局，加大研发创新力度，提升企业数字化管理水平，推进企业稳健、快速、可持续高质量发展。全年实现营业收入 11.80 亿元，较上年同期增加 18.71%。归属于母公司所有者的净利润 9,834.11 万元，较上年同期增加 26.04%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,119.30 万元，较上年同期增加 54.21%，经营业绩稳定增长,实现经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿元，同比增长227.56%。
（二）前瞻性规划产业布局
在公司上市第二年，董事会积极规划产业布局，主要工作如下：
1、围绕“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”“年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”“年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目”“钨铜合金材料、零组件项目”，进行市场调研、产业调研、设备投资调研等，完成了项目可行性研究报告、项目立项工作，启动了环评工作。
2、根据公司发展及市场需求，推动斯瑞表面技术公司产线建设。

3、积极研判电力行业发展趋势，支持公司电力事业部围绕高电压真空开关产业进行国家项目研发、新材料（铜铬铌）产业布局。
（三）努力提升公司品牌价值
2023 年，公司全面推动企业高质量发展，各项经营管理工作获得提升。全面推进公司数字化建设 2.0 升级，在本年度完成了 SAP 本地版本的实施，涵盖的业务更全面、更细化，进一步完善了业财数一体化建设；完成了 Teamcenter 研发管理系统上线实施，优化研发管理工作，通过数字化赋能企业快速增长。
公司积极申报各项省级、国家级科技项目，2023 年公司作为项目牵头单位，围绕铜钛材料开展的“高强高弹钛青铜合金超薄宽幅带材研发与应用”项目列入国家十四五重点研发计划；作为参与单位承担的国家重点研发计划“252 千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术”项目，在本年度持续围绕 2 项子课题开展技术创新和应用验证，为公司未来在 72.5、126、145、252、330、550 千伏系列电压等级灭弧室产业布局打好基础。
公司持续提升企业 ESG 治理能力，落实企业社会责任。2023 年，积极推进
企业社会责任体系建设，配合施耐德、西门子、GE、日立能源等多个外资客户开展社会责任审核，