巨一科技:巨一科技2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-025
安徽巨一科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,536,628
普通股股东所持有表决权数量 100,536,628
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0604
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0604
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 25,927,544 99.8879 0 0 29,084 0.1121
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,637,544 99.9699 0 0 29,084 0.0301
9、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,177,544 99.9681 0 0 29,084 0.0319
10、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,177,544 99.9681 0 0 29,084 0.0319
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 91,177,544 99.9681 0 0 29,084 0.0319
（二） 累积投票议案表决情况
12.00、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举汤东华先生 88,930,000 88.4553 是

为第二届董事会
非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
《关于 2023 年
5 度利润分配预 14,497,544 99.7997 0 0 29,084 0.2003
案的议案》
《关于续聘会
6 计师事务所的 14,497,544 99.7997 0 0 29,084 0.2003
议案》
《关于 2024 年
7 度董事薪酬方 14,497,544 99.7997 0 0 29,084 0.2003
案的议案》
《 关 于 公 司
<2024年限制性
9 股票激励计划 13,417,544 99.7837 0 0 29,084 0.2163
（ 草 案 修 订
稿）>及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司
<2024年限制性
10 股票激励计划 13,417,544 99.7837 0 0 29,084 0.2163
实施考核管理
办法（修订稿）>
的议案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会办理
11 2024 年限制性 13,417,544 99.7837 0 0 29,084 0.2163
股票激励计划
（修订稿）相关
事宜的议案》
选举汤东华先
12.01 生为第二届董 10,480,000 72.1433
事会非独立董
事

1、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案
12 均对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
3、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东大会议案 7 已回避表决；关联股东马振飞、张正初对本次股东大会议案8 已回避表决；关联股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺、朱学敏对本次股东大会议案