601558:退市锐电2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601558 证券简称：退市锐电 公告编号：2020-070
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功
能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,732,340,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.7258
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，滕殿敏董事因公务原因未能出席本次股东大
会，杨丽芳董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书王波出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监徐昌茂、
副总裁姜松江列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,711,912,092 98.8207 19,975,350 1.1530 452,600 0.0263
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,711,912,092 98.8207 19,975,350 1.1530 452,600 0.0263
3、 议案名称：《2020 年度经营计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,712,459,592 98.8523 18,779,650 1.0840 1,100,800 0.0637
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,712,315,492 98.8440 19,571,950 1.1297 452,600 0.0263
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,711,995,692 98.8256 19,668,950 1.1353 675,400 0.0391
6、 议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,712,314,992 98.8440 19,572,450 1.1298 452,600 0.0262
7、 议案名称：《2020 年日常关联交易计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,682,250 97.4716 19,798,350 2.4846 348,500 0.0438
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,710,111,292 98.7168 21,891,450 1.2636 337,300 0.0196
9、 议案名称：《关于下属全资公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合
同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,712,113,292 98.8324 20,178,250 1.1647 48,500 0.0029
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2019 年度董事会工作报告》 296,401,150 93.5523 19,975,350 6.3047 452,600 0.1430
2 《2019 年度监事会工作报告》 296,401,150 93.5523 19,975,350 6.3047 452,600 0.1430
3 《2020 年度经营计划》 296,948,650 93.7251 18,779,650 5.9273 1,100,800 0.3476
4 《2019 年度财务决算报告》 296,804,550 93.6796 19,571,950 6.1774 452,600 0.1430
5 《2019 年度利润分配预案》 296,484,750 93.5787 19,668,950 6.2080 675,400 0.2133
6 《2019 年年度报告》及《2019 296,804,050 93.6795 19,572,450 6.1776 452,600 0.1429
年年度报告摘要》
7 《2020 年日常关联交易计划》 296,682,250 93.6410 19,798,350 6.2489 348,500 0.1101
8 《关于续聘会计师事务所的议 294,600,350 92.9839 21,891,450 6.9095 337,300 0.1066
案》
《关于下属全资公司拟与国核
9 商业保理股份有限公司签署质 296,602,350 93.6158 20,178,250 6.3688 48,500 0.0154
押合同的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《2020 年日常关联交易计划》涉及关联交易，关联股东大连重工▪起重集团有限
公司持有的 935,510,942 股按照规定进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所
律师：徐瑞、赵思琦
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京英舜律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2020 年 6 月 15 日