云维股份:云维股份第九届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-
007
云南云维股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于
2024 年 3 月 27 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功
能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过书面及电讯形
式发出。会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席李春艳
女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告
正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2023年年度报告的审核意见》；
公司监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了认真的审核，并提出如 下审核意见：
1．公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财 务状况；
3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财
务决算报告》；
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》（监事候选人简历附后）。
同意提名李春艳、张烨担任公司第十届监事会非职工监事。
同意将上述候选人提交公司2023年年度股东大会选举，在股东大会选举前原监事继续履职。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2024年3月29日
附件
云南云维股份有限公司第十届监事会
监事候选人简历
1.李春艳女士简历
李春艳，女，彝族，1975年7月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册会计师。1994年8月参加工作，历任云南锡业股份有限公司高新分公司财务负责人，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计部高级项目经理，云南物流产业集团有限公司法律审计部副部长、财务管理部副部长、部长，云南新储物流有公司财务总监（职业经理人），云南省能源投资集团有限公司副总审计师、法务审计部副总经理、审计评价中心（监事会管理办公室）总经理，现任云南省能源投资集团有限公司监事会主席、总审计师、审计部部长、云南云维股份有限公司监事会主席。
2.张烨先生简历
张烨，男，汉族，中共党员，1973年4月出生，大学学历，经济师。1995年8月参加工作。历任中国农业银行云南省分行营业部资产负债管理部副经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经理，昆明市宜良县支行党委书记、盘龙区支行行长室行长、盘龙区支行资深专员、党委书记、行长，现任昆明市分行党委委员、副行长。