丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

广西丰林木业集团股份有限公司
（601996）
2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年四月十六日
中国·南宁

广西丰林木业集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。
二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。
三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回
答每个问题的时间不应超过五分钟。
七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

股东发言申请表
2024 年 4 月 16 日
股东名称： 股东账号：
发言主题：
主要内容：

广西丰林木业集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14 点 30 分
会议地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室
会议主持人：董事长刘一川先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、出席会议股东代表股份数。
二、主持人提示《2023 年年度股东大会会议须知》。
三、会议审议以下议案：
1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》；
5、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于公司 2024 年度对外提供担保额度的议案》；
7、《关于公司修改<公司章程>的议案》；
8、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于公司修改<独立董事制度>的议案》；
10、《关于公司修订<关联交易制度>的议案》；
11、《关于 2023 年度公司董事薪酬情况的议案》；
12、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
13、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。
四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题。
五、推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决。
六、计票人、监票人统计投票结果。
七、会议主持人通报会议表决结果。
八、见证律师宣读法律意见书。
九、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
十、会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及代表：
在对2023年全年工作认真梳理总结的基础上，公司董事会编制了《广西丰林木业集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》，该报告于2024年3月27日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上披露，具体内容见《广西丰林木业集团股份有限公司2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
二〇二四年四月十六日
议案二
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及代表：
公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对2023年全年监事会的工作情况进行了详细阐述，编制了《广西丰林木业集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
公司第六届监事会第十次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
附件：《广西丰林木业集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
二〇二四年四月十六日
附件：
广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
第六届监事会第五次会议
2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
于2023年 2 月 28 日在广西
3、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
南宁市良庆区银海大道
的专项报告>的议案》
1233 号丰林集团会议室以
4、《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案》
现场结合通讯方式召开，监
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
事会成员应到 3 人，实到 3
6、《关于开展期货套期保值业务的议案》
人
7、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的
议案》
第六届监事会第六次会议
于2023年 4 月 25 日在广西
南宁市良庆区银海大道 会议审议并通过了以下议案：
1233 号丰林集团会议室以 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
通讯传签方式召开，监事会
成员应到 3 人，实到 3 人
第六届监事会第七次会议 会议审议并通过了以下议案：
于2023 年 8 月 29 日在广西 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
南宁市良庆区银海大道 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情1233 号丰林集团会议室以 况的专项报告>的议案》
现场会议方式召开，监事会 3、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审
成员应到 3 人，实到 3 人 计机构的议案》
第六届监事会第八次会议 会议审议并通过了以下议案：

于 2023 年 10 月 27 日在广 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
西南宁市银海大道 1233 号
丰林集团会议室以现场会
议方式召开，监事会成员应
到 3 人，实到 3 人
第六届监事会第九次会议
于 2023 年 12 月 15 日在广
会议审议并通过了以下议案：
西南宁市银海大道 1233 号
1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的的议
丰林集团会议室以通讯表
案》
决方式方式召开，监事会成
员应到 3 人，实到 3 人
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议
的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监
督，认为公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作,
并已建立了比较完善的内部管理和内部控制制度。公司董事和高级管理人员勤勉
尽职，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行职务时无违反法
律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的
检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。会计师事务所出
具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司2023年度财务报告真
实反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》使用和管理募集资金，对募集资金的使用符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
五、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案三
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
2023 年度，经审计，全年实现营业收入 234,016.81 万元，净利润 5,253.40
万元，归属于母公司所有者净利润为 5,228.29 万元，每股收益 0.05 元。2023 年
度对比 2022 年度各项主要财务数据及指标如下：
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 增减额 增减率（%）
营业收入 234,016.81 205,267.55 28,749.25