优机股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-027
四川优机实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长罗辑先生
6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度
总经理工作的实际情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规
范运行付出应尽的义务，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关法律法规的规定，积极推进工作，对 2023 年的工作情况进行了回 顾总结并对未来进行展望，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，公司独立董 事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告（崔彦军）》（公告编号：2024-030）；《2023 年 度独立董事述职报告（唐英凯）》（公告编号：2024-031）；《2023 年度独立董事 述职报告（彭刚）》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具了 《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）、《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度财务审计情况，编制了 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财
务预算方案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案为：
1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案；3、高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-039）。
2.议案表决结果：同意-票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
表决结果 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
表决结果 3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
1：董事罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决；
2：董事赵桂斌、独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚回避表决；
3：高级管理人员欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案 1、2 尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川优机实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00180 号）。
东莞证券股份有限公司出具了《关于四川优机实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司控 股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00179 号）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所