麦趣尔:2024年度日常关联交易预计报告的公告2024-015(1)

麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-015
麦趣尔集团股份有限公司
2024年度日常关联交易预计报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
截止2023年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔
食品”）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集
团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经
营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截止披露 上年度金
类别 关联人 内容 定价原则 或预计金 日已发生 额
额 金额
向关联人 新疆副食（集团）有 产品销 市场公允 8,150.00 21.85 5,416.10
销售产 限责任公司及子公司 售、采购 价格
品、商品 新疆麦趣尔集团有限 产品销 市场公允 112.00 6.64 4.43
责任公司及子公司 售、采购 价格
接受关联 新疆麦趣尔集团有限 租赁或服 市场公允
人租赁及 责任公司及子公司 务 价格 358.00 179.50 341.57
提供劳务
合计 8,620.00 207.99 5,762.17
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

麦趣尔集团股份有限公司
单位：万元
关联交 关联交易 实际发生 实际发生 实际发生额 披露日
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 额占同类 与预计金额 期及索
业务比例 差异 引
（％）
向关联 新疆副食
人销售 （集团）有 产品销 5,416.16 7000 100% -1,583.84 2023-
产品、 限责任公司 售、采购 024
商品 及子公司
向关联 新疆麦趣尔
人销售 集团有限责 产品销 4.43 300 100% -295.57 2023-
产品、 任公司及子 售、采购 024
商品 公司
接受关 新疆麦趣尔
联人租 集团有限责 租赁或服 341.57 588 100% -246.43 2023-
赁及提 任公司及子 务 024
供劳务 公司
接受关
联人租 李泉江 租赁或服 0 150 100% -150.00 2023-
赁及提 务 024
供劳务
小计 5,762.17 8,038.00 -2,275.83
1、饲养管理优化：通过改进饲养方式和新的养殖技
公司董事会对日常关联交易实际发生 术，提高了饲草料的利用率，减少了采购量；
情况与预计存在较大差异的说明（如 2、库存管理改进：更精确地管理库存，减少了不必要
适用） 的浪费；
3、政策变化：政府相关政策的变化影响了饲草料的采
购资金。
我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的
原因符合 2023 年度市场行情和公司的实际情况，已发生的
公司独立董事对日常关联交易实际发 日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经 生情况与预计存在较大差异的说明 营和发展要求，符合法律、法规的规定。相关关联交易的
（如适用） 交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应
保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。

麦趣尔集团股份有限公司
（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66
区 2 丘 10 栋），总资产: 190,831.9 万元，净资产: 47,175.8 万元，净利润: -
581.6 万元，以上数据未经审计。
（2）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路８３号；
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：
(1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;
(2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;
(3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
2.关联交易协议签署情况。
2024 年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2024 年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

麦趣尔集团股份有限公司
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日