双乐股份:关于制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-018
双乐颜料股份有限公司
关于制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下：
一、制度修订、制定具体情况
序号 制度名称 形式 是否提交股
东大会审议
1 《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》 制定 否
2 《战略委员会议事规则》 修订 否
上述制度已经第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
二、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、修订及制定后的相关制度。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日