久之洋:第四届监事会第十一次会议决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-016
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于
2024 年 4 月 23 日 16:30 在公司会议室召开。
本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席
张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2024 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日