云维股份:云维股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2024-013
云南云维股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字
楼 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 446,395,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.2196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡大为先生主持，会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李斌出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,272,875 98.4043 7,123,096 1.5957 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 91,213,468 98.8901 1,023,700 1.1099 0 0.0000
10、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
11、 议案名称：公司关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款进行展期的
议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 439,272,875 98.4043 7,123,096 1.5957 0 0.0000
12、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
13、 议案名称：公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 445,372,271 99.7706 1,023,700 0.2294 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 蔡大为 439,392,875 98.4311 是
14.02 张跃华 439,393,875 98.4314 是
14.03 滕卫恒 439,393,875 98.4314 是
14.04 杨椿 439,393,875 98.4314 是
14.05 李斌 439,392,875 98.4311 是
14.06 唐江萍