经纬股份:关于公司年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-017
杭州经纬信息技术股份有限公司
关于公司年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易基本情况
为满足杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称“中碳新能”）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称“经纬综合能源”）发生日常关联交易合计不
超过 19,500 万元，以上额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司及子公司预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间与炬华
科技及其控股子公司以及其控股股东炬华集团发生日常关联交易合计不超过3,500 万元，2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,741.08 万元。公司及
子公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间与中碳新能、经纬综合能源没
有预计日常关联交易金额，实际亦无发生关联交易。
2、关联交易的审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本次关
联交易预计事项。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、钟宜国先生回避表决。公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》。公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、钟宜国将在股东大会审议本议案时回避表决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 本年初截
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 金额或预 至披露日 上年发生
类别 定价原则 计金额 已发生金 金额
额
炬华科技 设备材料、维修、
及其控股 新能源汽车购电 市场价格 900.00 0 140.44
向关联人 子公司 等
采购商品、 设备材料、软件
接受服务 中碳新能 产品、技术服务、 市场价格 4,000.00 0 -
购售电服务等
小计 4,900.00 0 140.44
炬华科技 软件产品、电力
及其控股 工程技术服务、 市场价格 2,000.00 0 1,195.19
子公司 购售电服务等
设备材料、软件
向关联人 中碳新能 产品、电力工程 市场价格 10,000.00 0 -
出售商品、 技术服务、购售
提供服务 电服务等
经纬综合 设备材料、软件
能源 产品、电力工程 市场价格 2,000.00 0 -
技术服务等
小计 14,000.00 0 1,195.19
办公室租赁、物
向关联人 炬华集团 业水电能耗费、 市场价格 600.00 106.63 405.45
租赁房屋 停车费等
小计 600.00 106.63 405.45
合计 19,500.00 106.63 1,741.08
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生 披露
关联交易 关联人 关联交易内 实际发 预计金 额占同类 额与预计 日期
类别 容 生金额 额 业务比例 金额差异 及索
（％） （%） 引
向关联人 炬华科技 设备材料、
采购商品、 及其控股 新能源汽车 140.44 900.00 0.84 -84.40
接受服务 子公司 购电
向关联人 炬华科技 电力工程建
出售商品、 及其控股 设 1,195.19 2,000.00 6.25 -40.24 [注]
提供服务 子公司
办公室租
向关联人 炬华集团 赁、物业水 405.45 600.00 43.38 -32.43
租赁房屋 电能耗费、
停车费
公司及子公司 2023 年度与关联人发生的日常关联
公司董事会对日常关联交易实际发生 交易实际发生金额与预计金额产生差异主要是受市
情况与预计存在较大差异的说明 场变化、项目开发进度等因素影响。上述差异属于
正常的经营行为，不会对公司经营造成不利影响。
公司及子公司 2023 年度与关联人发生的日常关联
交易实际发生金额与预计金额产生差异主要是受市
公司独立董事对日常关联交易实际发 场变化、项目开发进度等因素影响。上述差异属于
生情况与预计存在较大差异的说明 正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司
经营造成不利影响。
注：公司2023年度日常关联交易预计事项于2023年4月10日经公司2022年年度股东大会 审议通过。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、杭州炬华科技股份有限公司
公司名称 杭州炬华科技股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码 91330000785344291E
法定代表人 杨光
注册资本 50,931.4626 万元人民币
成立时间 2006 年 4 月 6 日
注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部
件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电
经营范围 力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流
电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、
暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设
备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费
服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具
许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、
电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建设及设计、安装、施
工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电
子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、
数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要财务指标（经 截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
审计）单位：万元 2023.12.31/2023 年度 440,569.03 366,292.44 177,133.97 60,890.57
2、杭州炬华集团有限公司
公司名称 杭州炬华集团有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91330110697061507J
法定代表人 洪军
注册资本 5,000 万元人民币
成立时间 2009 年 11 月 18 日
注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6