西藏天路:西藏天路第六届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-31 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议
于 2024 年 4 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了进一步提高公司资本运营效率，增强资金管理的灵活性，发挥资产的最大价值，改善财务状况，同意向西藏信托有限公司申请信托融资总金额不超过人民币 2 亿元，期限不超过 12 个月，融资利率按市场化利率水平协商确定。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于开展信托融资业务的公告》（2024-32 号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日