强力新材:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2024-025
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第六次会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会，
现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会
2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3：00
（2）网络投票时间：2024年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于续聘审计机构的议案 √
6.00 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 √
7.00 关于公司董事薪酬的议案 √
8.00 关于公司监事薪酬的议案 √
9.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议 √
案
10.00 关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相
互担保的议案 √
11.00 关于继续购买公司董监高责任险的议案 √
12.00 关于修订公司制度的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案
议案 10.00、议案 13.00 需以特别决议表决，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案 7.00、议案 9.00、议案 11.00，关联股东需回避表决且不得接受其他
股东委托表决。
2、披露情况：以上议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
在审议《2023 年度董事会工作报告》提案时，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:00 至
下午 16:00；采取信函、传真或发送邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 24 日 16:00
前送达、传真或发送到公司。

3．登记方法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函、传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011（信封请注明“股东大会”字样）；或传真至公司董事会办公室；或发送邮件至ir@tronly.com。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
（1）联系人：薛林燕
（2）联系电话：0519—88388908
（3）传真：0519—85788911
（4）邮箱：ir@tronly.com

（5）通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011
2．会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
3．会议期限：半天。
4．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1．常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2023 年年度股东大会授权委托书》
附件三：《2023 年年度股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350429”；投票简称为“强力投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 28 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

附件二：
常州强力电子新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席常州强力电子新材料股
份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏